江西省鹰潭市月湖区人民检察院
起 诉 书
鹰月检一部刑诉〔2020〕273号
被告人胡某1，曾用名胡**，男性，1997年**月**日出生，公民身份号码3606221997********，汉族，中专文化，户籍所在地江西省鹰潭市余江区，住余江区洪湖乡**村**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月11日被鹰潭市公安局高新分局刑事拘留；经本院批准，2020年5月15日被执行逮捕。
被告人吴某某，绰号猴子，男性，1998年**月**日出生，公民身份号码3606221998********，汉族，中专文化，户籍所在地江西省鹰潭市余江区，住余江区**队**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月28日被鹰潭市公安局高新分局取保候审。
被告人童某某，绰号猛子，男性，1997年**月**日出生，公民身份号码3606221997********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省鹰潭市余江区，住鹰潭市月湖区**小区**栋**单元**室。曾因嫖娼，2016年1月被上海市公安局金山区分局行政拘留十日。现因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月11日被鹰潭市公安局高新分局刑事拘留，同月24日被取保候审。
被告人戴某某，男性，1972年**月**日出生，公民身份号码3624221972********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县**乡**村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年8月17日被鹰潭市公安局高新分局取保候审。
被告人钟某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码3607211995********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市赣县，住赣县**镇**村**组**号。曾因毁坏他人财物，2015年2月被江西省遂川县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月11日被鹰潭市公安局高新分局刑事拘留；因本院不批准逮捕，同年5月16日被取保候审。
本案由鹰潭市公安局高新分局侦查终结，以被告人胡某1、吴某某、童某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人戴某某、钟某某涉嫌买卖国家机关证件罪，先后于2020年7月16日、9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并于2020年10月9日并案审查；已依法讯问被告人，听取了五被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本案于2020年8月31日退回公安机关补充侦查一次，同年8月16日、10月30日两次延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2019年6月，被告人胡某1在担任业务员期间，曾向客户“郑总”（另案处理）了解到可以通过买卖银行对公账户的方式赚钱。随后二人商议，由郑总提供“法人”(即出售以自己个人身份信息办理公司、企业营业执照、银行对公账户等材料的开户人)联系方式给胡某1，并通知“法人”到鹰潭和胡某1联系，由胡某1带“法人”在鹰潭注册公司、办理新的手机卡，办理好企业营业执照、印章后，接着带“法人”和之前办好的营业执照、印章、新手机卡、“法人”身份证等材料去银行办理对公账户、单位结算卡、网银等，最后将所有办好的全套信息资料——包括营业执照、相关公章(含企业印章、法人章、财务章)、身份证信息、银行对公账户、网银、手机卡(以下简称“六件套”)，集中通过快递的方式邮寄到“郑总”提供的下游买家地址，经收到上述资料的买家检测可以正常使用后，郑总将购买“六件套”款项约2500元/份通过微信转账给胡某1。
2019年7月，郑总不再负责联系“法人”，只负责收购全套资料。胡某1便通过QQ寻找到中介，由中介提供“法人”，胡某1将“法人”的报酬以办理一整套手续给中介1000元，再由中介发放报酬给“法人”，胡某1负责该“法人”在鹰潭的路费、吃住开销。7月底，胡某1联系被告人吴某某前来帮忙办理对公账户等业务，并发给吴某某工资5000元/月，干了四个月之后，吴某某便与胡某1合伙，二人商议平分利润。
2019年11月份，胡某1通过网络又认识了收购对公账户“六件套”资料的下游买家“王哥”（另案处理）。“法人”即被告人戴某某等人到鹰潭联系胡某1后，胡某1、吴某某带着“法人”办理上述对公账户的全套资料，每名“法人”可以办理3-5个银行对公账户，胡某1再以每套4000-5500元不等价格通过快递邮寄方式出售给郑总、王哥。2020年4月9日，胡某1在鹰潭市月湖区步行街一宾馆被公安民警抓获归案。截止案发，胡某1等人累计办理了60余份银行对公账户等全套资料，获取违法所得约20万元人民币。赃款被胡某1购买了一辆**牌小型轿车（二手）及胡某1、吴某某日常吃喝玩乐用掉。
2019年8月，被告人钟某某因缺钱用，在网上寻找快速赚钱方法时认识微信昵称“友情岁月”的人，“友情岁月”声称有个捞偏门的方法可以在一个星期内赚取十万元，钟某某非常感兴趣。之后，“友情岁月”让钟某某到鹰潭联系胡某1，告诉钟某某跟着胡某1干就可以快速赚钱。到鹰潭之后，胡某1安排好钟某某的食宿，然后在胡某1的指示下钟某某先下载了一个工商的App进行人脸识别认证，并将自己的身份证信息让胡某1拍照，之后胡某1、吴某某就用其身份信息注册了公司，并且办理好了相关的公司营业执照、手机卡等，接着胡某1、吴某某就带钟某某来到银行办理对公账户、网银等材料。期间，胡某1、吴某某用钟某某的身份信息办理了“鹰潭市月湖区钟程科技服务部、鹰潭市成晟信息科技有限公司、鹰潭市川宇贸易有限公司、鹰潭市颜玉科技有限公司”四家公司的营业执照、印章、银行对公账户（单位结算卡）、网银。办理成功之后，钟某某将上述四家公司的营业执照、企业印章、对公账户、网银、手机卡等“六件套”全套资料交给胡某1卖给下家，钟向“友情岁月”和胡某1要钱，未果，之后钟某某离开鹰潭。2020年3月，鹰潭市市场监督管理局自查发现，钟某某办理的营业执照上实际营业场所和注册地不相符，电话通知钟前来接受处理，钟某某便联系胡某1，胡某1让其来鹰潭注销公司。同年4月9日，钟某某在鹰潭火车站附近一宾馆被公安民警抓获。
2019年11月—2020年3月，被告人戴某某经微信名“安稳点！”的人介绍，先后两次来到鹰潭，接受胡某1等人安排，以自己的身份信息办理了6份“六件套”，交给胡某1出售给下游买家。2020年8月17日，接民警电话通知后，戴某某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
2020年3月中旬，被告人童某某通过其姐姐周**的介绍来到胡某1处帮忙做事，胡某1许诺给童某某每月工资5000元。童某某协助胡某1先后办理了17份银行对公账户、营业执照等“六件套”，并将“六件套”邮寄给下游买家。2020年4月9日，童某某在鹰潭市月湖区步行街一宾馆被公安民警抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1.书证、物证：人口信息查询表、指定管辖决定书、归案经过、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、证明，企业登记程序、营业执照填报指南、银行业务柜面作业规则，行政处罚决定书，调取证据通知书及银行查询资料，涉案赃物照片，微信聊天记录、交易记录截图等；2.证人证言：桂**、苏**、胡某勤、周**、石**、严**等十名证人的证言；3.被告人胡某1、吴某某、童某某、戴某某、钟某某的供述和辩解；4.电子数据检查笔录、辨认笔录；5.视听资料、电子数据等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人胡某1、吴某某、童某某收买公民信用卡信息资料且非法出售给下家牟利，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易；非法办理并买卖营业执照等证件，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪追究其三人刑事责任。同时，胡某1具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条规定之情节；吴某某、童某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条规定之情节。
被告人戴某某、钟某某出卖以自己个人身份信息办理的营业执照等国家机关证件，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其二人的刑事责任。同时，戴某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款规定之情节；钟某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。
被告人胡某1、吴某某、童某某、戴某某、钟某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江西省鹰潭市月湖区人民法院
检察官：江玉燕
检察官助理：彭根福
2020年11月10日
附件：
1.被告人胡某1现羁押于余江区看守所；被告人吴某某、童某某、戴某某、钟某某均取保候审在家。
2.案卷材料和证据15册，光盘18张。
3.《认罪认罚具结书》5份，《量刑建议书》《适用简易程序建议书》各1份。
4.涉案赃物：手机4部、笔记本电脑1台及**牌小轿车1辆，现均扣押存放于公安机关。
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