起诉书（胡某某等三人涉嫌职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案)_普宁市人民检察院

普宁市人民检察院　

起 诉 书

普检二部刑诉〔2020〕Z731号　

被告人胡某某（自报），男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4401811989********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省广州市番禺区，住址番禺区**路**村**街**号。因涉嫌职务侵占罪，经普宁市公安局决定，于2019年12月13日被刑事拘留；因涉嫌职务侵占罪，经普宁市人民检察院批准，同年12月31日被逮捕，现押于普宁市看守所。

辩护人陈梓健，广东纬国律师事务所律师。

被告人马某甲（自报），男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码5221241993********，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义市正安县，住址正安县**镇**村**。因涉嫌职务侵占罪，经普宁市公安局决定，于2019年11月23日被刑事拘留；因涉嫌职务侵占罪，经普宁市人民检察院批准，同年12月31日被逮捕，现押于普宁市看守所。

辩护人戴某某、陈某娇，广东天胜律师事务所律师。

被告人林某某（自报），男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4405821997********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住潮阳区**镇**路**号**房。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经普宁市公安局决定，于2020年1月9日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经普宁市人民检察院批准，同年2月15日被普宁市公安局逮捕，现押于普宁市看守所。

辩护人郑某某、陆某涛，广东同福律师事务所律师。

本案由普宁市公安局侦查终结，以被告人胡某某、马某甲涉嫌职务侵占罪、被告人林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人诉讼权利和认某某可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、2016年12月份开始，被告人胡某某、马某甲先后到被害人许某某经营的广州市爱狸狼服装有限公司（以下简称爱狸狼公司）务工，胡某某负责公司在“阿里巴巴”其中一个网店的运营，马某甲负责公司仓库出货。胡某某、马某甲经预谋后，于2017年5月份开始，胡某某利用管理网店运营的职务便利，马某甲利用仓库管理员的职务便利，私自将公司仓库的内裤销售，收取、侵吞货款作为收入平分。期间，先后采用两人合伙销售公司内裤给客户，一起伙同被告人林某某、同案人黄某茂、邱某某、招某某忠（均另案处理）分分合合设立网店销售公司内裤等多种合伙方式， 销售公司内裤牟取非法收入。至2019年11月初案发，胡某某牟取非法收入人民币（下同）约100万元，马某甲牟取非法收入约94万元，造成爱狸狼公司货物（内裤）损失价值约200万元。其利用职务便利私自销售公司货物的手段方式具体如下：

（一）2017年5月份开始，被告人胡某某通过微信与爱狸狼公司的客户私下联系，让客户直接向某甲线下下单订购“阿里狼”、“科将”牌内裤，由被告人马某甲从公司仓库私自发货给客户，胡某某通过微信、支付宝、银行卡转帐等方式收取客户的货款，并将货款分掉。同年7月份，爱狸狼公司将仓库搬到普宁市池尾街道山湖村，马某甲继续担任仓库管理员，伙同胡某某继续采用上述手段私自将公司的内裤销售给客户郭某某、黄某甲等人。其中，于2019年2月12日至2019年11月7日期间，胡某某、马某甲共销售 “阿里狼”包头内裤17万多条、“阿里狼”冰某某内裤1.6多条给郭某某，收取、侵吞货款78.0235万元；于2018年下半年开始，销售公司的内裤给黄某甲，收取、侵吞货款29.67875万元。

（二）2018年3月份，被告人胡某某、马某甲、林某某伙同同案人黄某茂经预谋后，在拼多多成立经营内裤的网店，网店销售“阿里狼”、 “科将”牌内裤，由林某某、黄某茂向爱狸狼公司的“阿里巴巴”网店订购、提交数量较少的内裤订单，由马某甲利用仓库管理员的职务便利，使用订购数量少的订单号在公司仓库发货，发出比原订购较多数量的内裤寄到四人合伙在广州租用的仓库，由林某某、黄某茂负责收取货物，将货物在网店销售，共同侵吞比订单多出数量内裤的钱款。四人合伙经营一个多月后，因内部发生矛盾拆伙，由林某某支付一万多元给胡某某、马某甲、黄某茂，接收仓库剩余的内裤单独设立网店经营。

（三）被告人胡某某、马某甲、林某某和同案人黄某茂拆伙一个多月后，胡某某、马某甲、黄某茂伙同同案人邱某某预谋后，合伙设立一阿里巴巴网店，由胡某某介绍客户到其合伙的网店下单订购需要购买的内裤数量，由邱某某、黄某茂向爱狸狼公司订购数量较少的订单后，马某甲利用职务便利从公司仓库发出客户需要的内裤数量，赚取的货款差额作为收入分掉。

（四）2019年9月份开始，被告人胡某某、马某甲伙同同案人招某某忠（预谋后，由招某某忠在阿里巴巴平台设立网店，胡某某负责拉客户到三人合伙的网店下订单，由马某甲从爱狸狼公司仓库直接向客户发货，收取货款作为收入分掉。

二、被告人林某某接收了上述合伙网店销售剩余的内裤后，自己成立淘宝店经营销售内裤，于2018年7月中旬开始，在明知被告人马某甲是仓库管理员、可以私自拿到爱狸狼公司内裤的情况下，为贪便宜仍私下向马某甲购买爱狸狼公司的“阿里狼”包头内裤、“阿里狼”冰丝内裤，通过微信转账向马某甲购买内裤共9.8303万元。

另查明，经口头传唤，被告人马某甲、林某某分别于2019年11月22日、2020年1月9日到公安机关接受调查，被告人胡某某于2019年12月13日到公安机关投案自首。马某甲在被被害人发现后，归还赃款45万元及其用赃款购买的红旗牌汽车被扣押在案。林某某的家属在案发后退还被害人3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：爱案登记表、立案决定书、破案经过，提取笔录、扣押清单、接受证据清单、移送审查处理物品清单，作案地点照片，微信聊天记录截图、微信转账截图、支付宝转账截图，微信及支付宝收支明细流水单、交易转账记录、银行卡与支付宝记录，损失的清算表，广州市爱狸狼服装有限公司营业执照复印件，人口信息查询资料等；2.证人郭某某、黄某甲、黄某乙弟的证言；3.被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解；5. 鉴定意见：广东嘉信会计师事务所司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、马某甲合伙利用职务上的便利，将本公司的货物私自出卖，所得货款占为已有，数额巨大，其行为侵犯公司的财产权利，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人林某某明知马某甲利用职务便利，私自出卖公司的产品，仍以低于公司正常价格向某甲购买，后转手销售，数额较大，其行为扰乱社会管理秩序和侵犯国家司法机关的正常活动，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，被告人胡某某、马某甲、林某某有自首情节，请依法判处。并对公安机关移送处理物品清单中列明的物品一并判处。建议本案适用普通程序审理。

此致

普宁市人民法院　

检察官：赖某某

检察官助理：刘某某

（院印）

2020年8月5日　

附件：

1.三名被告人现羁押于普宁市看守所。

2.案卷材料和证据6册，光盘4块，鉴定意见书1份，补充材料1卷52页，U盘1个。

3.《认罪认罚具结书》3份、《量刑建议书》。