起诉书（胡某甲高利转贷案)_安徽省寿县人民检察院

安徽省寿县人民检察院

起 诉 书

寿检一部刑诉〔2020〕98号

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码3401031971********，汉族，初中文化，寿县**贷款有限责任公司法人代表，住安徽省合肥市庐阳区**路**号**室，因涉嫌骗取贷款罪，2019年8月2日被寿县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准，次日被寿县公安局执行逮捕。

本案由寿县公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌骗取贷款罪、高利转贷罪，于2020年1月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月27日补查重报。本院于2020年4月28日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年11月份，被告人胡某甲伙同李传甲（另案处理）等人，通过实际控制的安徽**有限公司和安徽**有限公司两家空壳企业，签订虚假的购销合同、编造虚假的财务报表，从寿县农商银行骗取800万元贷款，至今尚未归还本金。贷款发放后，胡某甲伙同李传甲将从寿县农商行骗取的800万元贷款资金，高利转贷给寿县**置业有限公司使用，从中非法获利共计98万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、归案经过等书证；2.证人李传乙、胡某乙等人的证言；3.被告人胡某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人胡某甲伙同他人以欺骗手段取得银行贷款800万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人胡某甲以转贷牟利为目的，将套取金融机构的800万元资金转贷他人，非法获利98万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人胡某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

寿县人民法院

检察员：杨国彦

2020年5月12日

附：

    1.被告人胡某甲现羁押于寿县看守所。

2.随起诉书正本移送卷宗2册。

3.证人名单1份