起诉书（胡某甲非法提供信用卡信息案）_修某某人民检察院

修某某人民检察院　

起 诉 书

修检刑诉〔2020〕134号　

　　被告人胡某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码5105211980********，汉族，大专文化，户籍所在地四川省泸州市江阳区，住贵州省贵阳市云岩区**街花园小区**栋**号，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年6月30日被修某某公安局刑事拘留；同年7月31日，经本院批准，由修某某公安局逮捕。

本案由修某某公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月29日告知了被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年，被告人胡某甲以办理大额度信用卡并需刷银行流水为由，骗取或通过第三人骗取被害人吴某某、赵某某、龙某某、李某某、何某某、王某某、张某某的储蓄卡、电话卡、实名认证的微信、支付宝等信息后转而贩卖给他人牟利。

认定上述事实的证据如下：

1.受理案件登记表、立案决定书等书证；2.证人孟某某、夏某某、廖某某、冯某某、熊某某等人的证言；3.被害人吴某某、赵某某等七名被害人的陈述；4.被告人胡某甲的供述与辩解；5.提取、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲以给他人办理信用卡需刷银行流水为由，骗取他人储蓄卡、电话卡、实名认证的微信、支付宝等信用卡信息进而非法转卖给他人牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金，数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”：第二款：“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。”以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨碍信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的‘数额巨大’”。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以应以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人胡某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”，依法可以从轻处罚。被告人胡某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡某甲有期徒刑三年，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省修某某人民法院　

检  察  官 刘开松

                                               检察官助理 肖世平

2020年10月20日　

                                                

附：1.被告人胡某甲现羁押于修某某看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.适用简易程序建议书一份。