起诉书（胡某甲诈骗案）_郑州市二七区人民检察院

郑州市二七区人民检察院

起 诉 书

郑二检二部刑诉〔2020〕54号

被告人胡某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4311241996********，汉族，初中文化，无业，住湖南省道县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月13日被郑州市公安局解放路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年10月19日经本院批准，次日由郑州市公安局解放路分局逮捕。

本案由郑州市公安局二七分局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌诈骗罪，于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人胡某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月，被告人胡某甲在明知他人实施诈骗活动的情况下，通过“QQ”向“富贵竹”（“QQ”名，真实姓名不详）上传大量本人可实际控制的银行卡账号和支付宝、微信收款二维码，用于转移犯罪所得。2020年8月27日，被害人李某某在接到诈骗电话后，先后多次向对方提供的银行账户转款合计12.2万元，其中3.2万元分三笔转入被告人胡某甲实际控制的胡某乙银行账户内，胡某乙将上述款项通过微信转给被告人胡某甲后，由被告人胡某甲通过支付宝转给“富贵竹”。

公安机关接被害人李某某报案后，于2020年9月11日在广东省东莞市**镇将被告人胡某甲抓获。现赃款未追回。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案及到案经过、支付宝转款记录、QQ聊天记录、银行账户明细、户籍信息、无犯罪记录证明；2、证人胡某乙的证言；3、被害人李某某的陈述；4、被告人胡某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲明知他人实施电信诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人胡某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市二七区人民法院　

检  察  官：杨今朝

检察官助理：牛明明

　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月31日　

（此页无正文）

附：

    1、被告人胡某甲现羁押于郑州市第三看守所；

2、卷宗3册,活页材料1页；

3、《认罪认罚具结书》一份；

4、《量刑建议书》一份。