起诉书（胡某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广州市增城区人民检察院

广东省广州市增城区人民检察院

起 诉 书

穗增检一部刑诉〔2020〕Z1336号

被告人胡某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码3505811983********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省泉州市石狮市**镇**号。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局增城区分局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月至2020年4月，被告人胡某甲为获取报酬，用自己名下及其妻林某某名下的多张银行卡为胡某乙（另案处理）收钱、转钱，将大额资金在不同的帐户之间频繁划转，从中获利14900元。被告人胡某甲及林某某的银行卡被他人利用实施诈骗等犯罪活动，邹某某被骗916999元中，有419998元转入被告人胡某甲及林某某的银行卡，后被告人胡某甲又将该419998元转出。2020年5月28日被告人胡某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 缴获的银行卡、手机等物证；

2.​ 人口信息、开户资料、交易明细、冻结资料等书证；

3.​ 证人邹某某的证言；

4.​ 被告人胡某甲的供述与辩解。

5.​ 电子数据检查笔录。

本院认为，被告人胡某甲无视国家法律，明知是犯罪所得及其产生的收益，而提供资金帐户，协助将资金转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人胡某甲如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市增城区人民法院

                                  检察官：王谢英

                                    2020年9月25日

附：

1.被告人胡某甲现押于广州市增城区看守所。

2.本案卷宗6册。

3.扣押的三台手机、5张银行卡（详细扣押清单卷3 P7），暂扣于广州市公安局增城区分局，请依法判处。