起诉书（胡某甲、胡某乙等非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省镇江市京口区人民检察院

江苏省镇江市京口区人民检察院　

起 诉 书

京检诉刑诉〔2019〕266号

被告人胡某甲，男，1978年**月**日出生，身份证号码3411261978********，汉族，初中文化，个体，住丹阳市**镇**花苑**号商铺（户籍在安徽省滁州市凤阳县**镇**村**队**号）。被告人胡某甲曾因犯交通肇事罪，于2012年3月14日被丹阳市人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。被告人胡某甲因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月19日被长江航运公安局镇江分局刑事拘留，同月31日被该分局取保候审。

被告人胡某乙，男，1972年**月**日出生，身份证号码3411261972********，汉族，初中文化，务工，住丹阳市**镇**村**号（户籍在安徽省滁州市凤阳县**乡**村**队**号）。被告人胡某乙因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月1日被长江航运公安局镇江分局取保候审。

被告人刘某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3403231976********，汉族，文盲，务工，住丹阳市**镇**小区**幢**室（户籍在安徽省蚌埠市固镇县**镇**村**组**号）。被告人刘某某曾因犯盗窃罪，于2000年7月4日被安徽省蚌埠市东市区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元；曾因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2009年6月3日被丹阳市人民法院判处有期徒刑六年，2012年12月14日刑满释放。被告人刘某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月23日被长江航运公安局镇江分局刑事拘留，同月29日被该分局取保候审。

被告人张某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码3203811963********，汉族，小学文化，务工，住江苏省新沂市**镇**村**组**号。被告人张某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月18日被长江航运公安局镇江分局取保候审。

被告人宋某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码3403221965********，汉族，初中文化，个体，住安徽省蚌埠市五河县**镇**号。被告人宋某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月27日被长江航运公安局镇江分局取保候审。

被告人程某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3425011982********，汉族，初中文化，个体，住安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号。被告人程某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月11日被长江航运公安局镇江分局取保候审。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码3411821984********，汉族，初中文化，个体，住镇江市市辖区**花园**幢**室（户籍在安徽省明光市**街道办事处**村**组**号）。被告人王某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月20日被长江航运公安局镇江分局取保候审。

本案由长江航运公安局镇江分局侦查终结，以被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某涉嫌非法采矿罪；被告人王某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，依法退回补充侦查一次；因案情重大复杂，延长审查起诉期限一次。七被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、非法采矿

2017年年底，被告人胡某甲、刘某某经共谋后约定，由各自出资人民币9万元购买采砂船，后在长江镇江段九曲河口附近水域从事非法采砂，所得收益由二人均分。其中，被告人胡某甲负责放哨，被告人刘某某负责操作砂泵，并共同联系货船。

2018年8月14日，被告人胡某甲给被告人刘某某人民币12万元后，被告人刘某某退出采砂船份额。随后，被告人胡某乙以人民币7万元入股采砂船，占25%份额。被告人胡某甲、胡某乙约定按照3:1的比例进行收益分配。被告人胡某甲雇佣被告人张某某至该采砂船负责操作砂泵，并根据采砂数量给予提成。

2018年5月至12月间，被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某，未取得采砂许可，擅自在长江镇江段九曲河口附近水域非法盗采江砂。被告人胡某甲、刘某某与被告人宋某某、程某某等货船船主共谋确定采砂地点及江砂价格后，在长江镇江段九曲河口附近约定的地点接头，通过采砂船与货船并绑，利用砂泵将江砂吸至货船的方式盗采江砂。被告人胡某甲、刘某某将盗采的江砂出售给被告人宋某某、程某某及王某乙、谢某某、吴某某、乔某某等多艘货船，并由上述货船船主予以出售。

被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某等人采用上述方式盗采江砂计40船，共38000余吨，非法获利共计人民币400000余元。分述如下：

（一）2018 年5 月至12 月期间，被告人胡某甲伙同上述人员在上述水域，采用上述方式盗采江砂共计40船38000余吨，价值人民币400000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期内，被告人胡某甲等人盗采江砂共计26船26000吨，价值人民币270000余元。

（二）2018 年8 至12 月期间，被告人胡某乙伙同被告人胡某甲、张某某、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盗采江砂共计32船29000余吨，价值人民币310000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期内，被告人胡某乙等人盗采江砂共计20船19700余吨，价值人民币210000余元。 

（三）2018 年5 月至8 月期间，被告人刘某某伙同被告人胡某甲、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盗采江砂共计8船8600余吨，价值人民币90000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期内，被告人刘某某等人盗采江砂共计6船6400余吨，价值人民币60000余元。

（四）2018 年8 至11 月期间，被告人张某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盗采江砂共计22船21000余吨，价值人民币220000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期内，被告人张某某等人盗采江砂共计20船19700吨，价值人民币210000余元。

（五）2018 年5至9 月期间，被告人宋某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、刘某某等人在上述水域，采用上述方式盗采江砂共计10船10800吨，价值人民币110000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期内，被告人宋某某等人盗采江砂共计8船8600余吨，价值人民币90000余元。

（六）2018 年8月禁采期，被告人程某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、刘某某等人上述水域，采用上述方式盗采江砂共计8船8200吨，价值人民币80000余元。

2019年1月18日、2月28日、3月18日、3月22日，被告人胡某甲、胡某乙、张某某、刘某某先后至公安机关投案；2019年2月26日、3月11日，被告人宋某某、程某某被抓获。

案发后，被告人胡某甲退出人民币45000元；被告人刘某某退出人民币19000元；被告人张某某退出人民币20000元；被告人宋某某退出人民币18000元；被告人程某某退出人民币47700元。

认定上述事实的证据如下：

1.账本、微信转账记录、通话记录、情况说明、刑事判决书、内河船舶检验证书簿、案发经过等书证；2.证人赵某某、王某乙、吴某某等人的证言；3.被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某的供述和辩解；4.由镇江市价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见；5.由长江航运公安局镇江分局制作的手机勘验、辨认笔录；6.由长江航运公安局镇江分局提取的微信聊天记录等电子数据。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得

2018 年7 月至12 月间，被告人王某甲明知被告人宋某某及王某乙、谢某某等人所售的江砂系非法盗采所得，仍居间介绍买卖赚取介绍费，共计介绍买卖江砂14船12700余吨，价值人民币130000余元。

2019年2月20日，被告人王某甲至公安机关投案。案发后，被告人王某甲退出人民币9500元。

认定上述事实的证据如下：

1.通话记录、情况说明、内河船舶检验证书簿、案发经过等书证；2.证人宋某某、谢某某、王某乙等人的证言；3.被告人王某甲的供述和辩解；4.由镇江市价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见；5.由长江航运公安局镇江分局制作的手机勘验、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中被告人胡某甲属情节特别严重,被告人胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某属情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人王某甲明知是非法开采的江砂，而居间介绍买卖并从中获利，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某分别共同实施故意犯罪，其中被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、宋某某、程某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款，是主犯；被告人张某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、王某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、程某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定,具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某、王某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人胡某甲有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币200000元至400000元；建议判处被告人胡某乙有期徒刑二年至二年十个月，并处罚金人民币150000元至300000元；建议判处被告人刘某某有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金50000元至100000元；建议判处被告人张某某有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金10000元至30000元；建议判处被告人宋某某、程某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金60000元至120000元；建议判处被告人王某甲有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金10000元至30000元。上述七名被告人在符合缓刑法定适用条件下，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检  察  员：刘丽萍

代理检察员：付志远

2019年9月5日

附：

    1.被告人胡某甲、胡某乙、刘某某、张某某、宋某某、程某某、王某甲现取保候审于其居住地（胡某甲联系电话：1595292****、胡某乙联系电话：1505296****、刘某某联系电话：1377533****、张某某联系电话：1385207****、宋某某联系电话：1395289****、程某某联系电话：1865244****、王某甲联系电话：1706012****）。

2.案卷材料和证据6册、光盘15张。

3.《认罪认罚具结书》、《委托调查函》各7份。