起诉书（胡某某非法吸收公众存款案）(公开版)_高安市人民检察院

高安市人民检察院

起 诉 书

高检公诉刑诉〔2019〕529号

被告人胡某某，女性，1974年**月**日出生，江西省高安市人，身份证号码3622221974********，汉族，小学文化，家住江西省高安市**镇**村**自然村**号（现租住在高安市**路**居民楼**单元**室）。“高安市**之家品质生活馆”和“高安市**生活馆”负责人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年12月21日被高安市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月22日被逮捕。   

本案由高安市公安局侦查终结，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月17日补查重报；本院于2019年7月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月1日补查重报。本院于2019年6月18日、2019年9月2日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年4月左右，刘某甲（在逃，自称贺某某）、钟某某找到在高安市**小区经营**品质生活馆的被告人胡某某，要胡某某利用掌握的老年人顾客资源，按照**商贸有限公司（以下简称**公司）的消费减免制模式经营，胡某某听他们介绍消费减免制的经营模式，认为赚不到钱，有点不相信，经考虑以后同意了。但要**公司收购**品质生活馆，员工工资由**公司发，所有费用由**公司承担，**公司要求胡某某将收到的钱全部转到**公司。**公司收购**品质生活馆后，胡某某召集顾客，由钟某某给大家讲课，称**公司是一个集团公司，在全国有500多家实体店，会员6万多人。交1220元消费后就可以成为他们的会员，有四大优惠：1.健康理疗免费做；2.保健品免费吃；3.特色旅游免费玩；4.消费养老还赚钱。开始时推出宣传大使消费套餐：消费1220元，每天领5-7元广告回馈费，送1份产品，省内两天一晚旅游，一年左右可以领到2020元。为吸引顾客，还为到店的顾客发签到费，1个月左右召集顾客开一次会，进行宣传，在会上给大家发礼品；逢年过节给顾客发礼金。后陆续推出健康大使套餐，消费6300元，每天领28-36元广告回馈费，送5份产品，省外四天三晚坐豪华大巴旅游，一年左右可以领到15220元。欢乐大使套餐，消费12600元，每天领62-75元广告回馈费，送10份产品，省外四天三晚双飞旅游，一年左右可以领到31720元。慈和大使套餐，消费31500元，每天领240-260元广告回馈费，送25份产品，省外四天三晚双飞旅游，一年左右可以领到79850元。合家欢大使套餐，消费63000元，每天领550-600元广告回馈费，送50份产品，国外6天5晚旅游，一年左右可以领到159700元。后来胡某某将店转到**湾小区**品质生活馆，又在**城开了**生活馆，按同样的模式经营，两家店的负责人均是胡某某。为推动消费，刘某甲、王某某（另案处理）、李某某等人先后多次到高安给顾客讲课，胡某某和其他店员也给顾客做过介绍。2018年6月28日，**公司停发了三天的钱，然后通知胡某某说系统升级，暂时停发广告回馈费，国家在金融整改，要按国家的规定比例发钱，从7月2日起，每天按1元、5元、10元、20元、25元、50元发，到7月29日，店里停发广告回馈费，**公司又说要对接**生物科技有限公司（以下简称**公司）的业务，并说**公司有国家直销牌照，跟**公司对接可以按国家规定每天发放万分之八的积分，安全可靠，积分下放到顾客在**通控股有限公司的账号，可以转换美元提取现金，刘某甲和胡某某开始向顾客推销对接**公司的业务，并带顾客先后到江西龙虎山，福建厦门**公司进行宣讲。史某甲、史某乙、谭某某、廖某某先后参与过此业务。**品质生活馆，**品质生活馆，和对接**公司业务每天收到的钱，都由胡某某转交到刘某甲指定的账户，或由刘某甲直接拿现金走。2018年9月1日刘某甲安排胡某某外逃。在上述期间，经胡某某等人宣传，参加**品质生活馆，**生活馆两家店消费减免制消费，和对接**公司业务的顾客有339人，吸收资金计人民币21658521元。

2018年12月20日，胡某某被高安市公安局民警抓获。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证：3.证人证言：4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认等笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人胡某某伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高安市人民法院

检察员：卢晋东、罗素英、况水兵

2019年9月12日

附：

    1.被告人胡某某现羁押在宜春市看守所。

2.案卷材料和证据66册。

3.涉案财物随案移送表1份。