起诉书（胡某某、贺某甲等诈骗案)_江苏省盐城市亭湖区人民检察院

江苏省盐城市亭湖区人民检察院　

起 诉 书

亭检刑一刑诉〔2020〕18号　

被告人胡某某，绰号“济公”，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4325221994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人贺某甲，绰号“光哥、刚哥”，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4325221976********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**社区**组。被告人贺某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人彭某某，绰号“灯泡”，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4325221994********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人彭某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，绰号“兵哥、达哥”，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4313211997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人谢某某，绰号“乐哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4325221992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人谢某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人曹某甲，绰号“直哥”，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4325221994********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人曹某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人曹某乙，绰号“二哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4325221992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人曹某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人刘某甲，绰号“胖子、胖哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4325221992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**村民组。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人刘某乙，绰号“黑哥”，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4313211993********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**组。被告人刘某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人贺某乙，绰号“铲哥”，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325221990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**村**村民组。被告人贺某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人吴某某，绰号“天师”，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4325221985********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**居委会**街**号。被告人吴某某曾因寻衅滋事，于2015年1月11日被湖南省双峰县公安局行政拘留七日。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人刘某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4325031985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住涟源市**镇**村**组。被告人刘某丙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人欧某某，绰号“三哥”，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4325221987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县**镇**村**组。被告人欧某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由盐城市公安局亭湖分局侦查终结，以被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、谢某某、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月以来，“十八哥”（身份不明）、刘某丁（刑拘在逃）先后招募被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、谢某某、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某等人，在老挝人民民主共和国**经济特区**号工地一写字楼**楼一办公室内，虚构身份以微信交友为名，发展男女朋友关系，获取被害人信任后推荐虚假的“开拓众投”投资理财平台，组建虚假理财交流群，由被告人在群内扮演群成员，鼓动被害人投资，待大额资金投入后，修改平台数据，造成投资失败假象，骗取被害人钱财，合计骗得人民币36636.12元。其中，被告人胡某某负责直接参与诈骗及涉案团伙的后勤保障、被告人贺某甲负责虚假平台的产品上传及上分，涉案金额分别为人民币36636.12元；被告人彭某某涉案金额为人民币9821元；被告人李某甲涉案金额为人民币5090元；被告人谢某某、曹某甲、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某涉案金额为人民币20745.12元。具体如下：

1.2019年10月21日至10月23日，被告人彭某某采用上述方式，骗得被害人冉某某人民币9821元。

2.2019年10月22日至10月23日，被告人李某甲等人采用上述方式，骗得被害人吴某某人民币5090元。

3.2019年10月21日至10月23日，被告人胡某某、曹某甲、谢某某、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某等人，采用上述方式以及“炒群”配合，骗得被害人刘某丁人民币20745.12元。

4.2019年10月21日，许某某（另案处理）采用上述方式，骗得被害人李某乙人民币980元。

案发后，被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、谢某某、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某等人被抓获归案，均如实供述了上述事实，且被告人谢某某、彭某某家人已代为退赃。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 盐城市公安局亭湖分局扣押的手机照片；

2.盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、发破案经过、双峰县公安局行政处罚决定书、微信截图、临沂开拓众投网络科技有限公司账号为16100210092********的银行流水等书证；

3.被害人冉某某、吴某某、刘某丁、李某乙等人的陈述；

4.被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、谢某某、曹某乙、刘某甲、刘某乙、贺某乙、吴某某、刘某丙、欧某某等人的供述与辩解；

5.盐城市公安局亭湖分局制作的辨认、勘验笔录；

6.盐城市公安局亭湖分局制作的视听资料等。

本院认为，被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、 刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取公民财物，其中被告人胡某某、贺某甲犯罪数额巨大，被告人彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某等人共同实施电信网络诈骗犯罪，被告人胡某某、贺某甲等人在共同犯罪中起主要作用，被告人彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某等人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，系共同犯罪，被告人胡某某、贺某甲等人系主犯，被告人彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某系从犯，对被告人彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某应当从轻、减轻处罚。被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盐城市亭湖区人民法院

检察员：沈娟

2020年1月20日

附：

    1. 被告人胡某某、贺某甲、彭某某、李某甲、谢某某、曹某甲、刘某乙、曹某乙、刘某甲、吴某某、刘某丙、贺某乙、欧某某现羁押于盐城市看守所。

2. 案卷材料和证据15册。

3.《认罪认罚具结书》13份。

4.《量刑建议书》13份。