起诉书（胡某某、潘某某等诈骗案)_长春经济技术开发区人民检察院

长春经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

长经检刑检刑诉〔2019〕76号

被告人胡某某，男，汉族，1994年**月**日出生，居民身份证号码2310261994********，大专文化，群众，无业。户籍所在地黑龙江省鸡西市**镇派出所管内，现住在黑龙江省鸡西市**镇。因涉嫌诈骗，于2018年8月22日由长春市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审; 因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月27日由本院决定对其取保候审。

被告人潘某某，女，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号码2203811990********，中专文化，群众，无业。户籍所在地吉林省公主岭市**派出所管内，现住吉林省长春市**小区。因涉嫌诈骗，于2018年5月28日被长春市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年6月29日由长春市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审; 因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月27日由本院决定对其取保候审。

被告人赵某某，男，汉族，1996年**月**日出生，居民身份证号码2203811996********，大专文化，群众，无业。户籍所在地吉林省公主岭市**派出所管内，现住吉林省长春市**小区。因涉嫌诈骗，于2018年7月4日由长春市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审; 因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月27日由本院决定对其取保候审。

被告人王某某，男，汉族，1995年**月**日出生，居民身份证号码2203231995********，大专文化，群众，长春**会计集团员工。户籍所在地吉林省伊通满族自治县**村，现住在吉林省长春市经开区**小区。因涉嫌诈骗，于2018年1月23日被长春市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年2月2日由长春市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审; 因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月27日由本院决定对其取保候审。

本案由长春市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人胡某某、潘某某、赵某某、王某某涉嫌犯诈骗罪，移送本院审查起诉。本院于2018年9月27日受理后，已于同日告知被告人依法享有诉讼权利，依法讯问了被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明: 2016年12月至2017年9月末，张某某为实施诈骗犯罪组织、筹备、成立长春市**科技有限公司。指使叶某某（已起诉）担任该公司法定代表人、董事长，组织、领导实施诈骗活动。叶某某先后组建长春市**科技有限公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任某某、刘某某、秦某某（均已起诉）等骨干力量，安排销售人员，采用网上查找被害人资料，使用网络电话按照事先编制好的“话术”向不特定对象欺骗宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗客户到公司详谈，承诺下款快、利息低，根据贷款额度不同骗取15800元、21800元或者更多数额的互联网金融服务费，同被害人签订所谓互联网+管家服务合同书，由财物人员加盖公章和收取服务费。此后诈骗行为进入金融部环节，由金融部负责人、金融专员按照事先编制好的“话术”以银行通过初审、复审、实地考察等各种理由达到拖延时间、欺骗被害人相信能够贷下款、延缓案发等非法目的。截至2018年8月20日审计，共有387名被害人被骗988.154万元。

各被告人具体犯罪事实如下：

1、被告人胡某某，2016年12月通过朋友李某某介绍到长春市**科技有限公司任销售部业务员，2017年7月离职。期间个人参与诈骗5人，涉案金额124800元，分得赃款39266元，非法所得已全部返还。2018年8月22日，胡某某主动到公安机关投案自首。

2、被告人潘某某，2017年1月通过网上招聘到长春市**科技有限公司任销售部业务员，2017年6月离职。期间个人参与诈骗6人，涉案金额129800元，分得赃款26115元，非法所得已全部返还。

3、被告人赵某某，2017年3月通过网上招聘到长春市**科技有限公司任销售部业务员，2017年6月离职。期间个人参与诈骗8人，涉案金额136400元，分得赃款40758元，非法所得已全部返还。2018年7月4日，赵某某主动到公安机关投案自首。

4、被告人王某某，2017年5月通过网上招聘到长春市**科技有限公司任销售部业务员，2017年8月离职。期间个人参与诈骗1人、涉案金额21800元，分得赃款9193元，涉案金额已全部返还。2018年1月23日，王某某主动到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1、抓捕经过；

2、被害人姜某某、王某某、谷某某、星某某等人陈述；

3、被告人胡某某、潘某某、赵某某、王某某供述；

4、其他书证。

本院认为，被告人胡某某、潘某某、赵某某以非法占有为目的，参与诈骗公私财物，数额巨大；被告人王某某以非法占有为目的，参与诈骗公私财物，数额较大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法惩处。

此致 

长春经济技术开发区人民法院                 

检  察  员：王  华  

                            二0一九年四月八日

附：被告人胡某某现取保候审 

被告人潘某某现取保候审

被告人赵某某现取保候审

被告人王某某现取保候审