起诉书（胡某某、格某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_安徽省萧县人民检察院

安徽省萧县人民检察院

起 诉 书

萧检检二刑诉〔2020〕57号

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3424251989********，汉族，小学文化，务工，安徽省舒城县人，住安徽省六安市舒城县**镇**村**组**号。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被萧县公安局刑事拘留，2020年1月9经本院决定批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。

被告人格某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5133231997********，汉族，专科文化，务工，四川省甘孜藏族自治州丹巴县人，住四川省甘孜藏族自治州丹巴县**乡**村。被告人格某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被萧县公安局刑事拘留，2020年1月9经本院决定批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。

本案由萧县公安局侦查终结，以被告人胡某某、格某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2020年4月8日、6月5日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2020年5月8日、7月5日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年11月8日，萧县**镇村民刘某甲被冒充消防队人员电话骗取6万元，刘某甲通过银行卡将6万元转入“刘某乙”银行卡内，“刘某乙”银行卡内钱款通过支付通道转至刘某丙（另案处理）、格某某的银行卡内，后刘某丙银行卡内钱款转至被告人胡某某银行卡内37980元，被告人格某某银行卡内钱款转至被告人胡某某银行卡内18990元，胡某某银行卡内钱款转至马某某、夏某某银行卡内并在柬埔寨被兑换。

被告人胡某某、格某某明知“熊某某”、“老黄”用银行卡实施违法犯罪活动，将其银行卡提供给“熊某某”、“老黄”使用，并收取费用。被告人胡某某将尾号为9681、5074的银行卡提供给“老黄”使用，其二张银行卡被用于转款计357090元（含刘某甲被骗取的56970元）；被告人格某某将银行卡及商户（结算卡尾号均是8320）提供给“熊某某”使用，其银行卡被用于转款119356.12元（含刘某甲被骗取的18990元）。

被告人胡某某于2019年12月4日被合肥市公安局视频侦查支队一大队民警抓获；被告人格某某于2019年12月21日被重庆市沙坪坝区香炉山派出所民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、发破案经过、银行卡交易记录等书证；

2.证人汤某某、何某某等人的证言；

3.被害人刘某甲的陈述；

4.被告人胡某某、格某某及同案犯刘某丙的供述和辩解。

本院认为，被告人胡某某、格某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省萧县人民法院

检察官：田明星

检察官助理：刘媛

                           2020年8月5日

附：

1被告人胡某某、格某某现羁押于萧县看守所。

2.案卷材料和证据壹册。

3.证人、鉴定人名单。

3.扣押被告人胡某某赃款55600元，保管于萧县公安局。