起诉书（胡某某、张某甲非法吸收公众存款案）_千阳县人民检察院

千阳县人民检察院

起 诉 书

千检公诉刑诉〔2020〕5号

被告人胡某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码610328********0912，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市千阳县**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪于2018年9月19日被千阳县公安局刑事拘留，同年10月26日取保候审，2019年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被本院重新取保候审。

被告人张某甲，女，****年**月**日出生，公民身份号码610112********3522，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地、住址陕西省西安市未央区**街**高层**室。因涉嫌集资诈骗罪于2018年9月19日被千阳县公安局刑事拘留，同年10月26日取保候审，2019年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被本院重新取保候审。

本案由千阳县公安局侦查终结，以被告人胡某某、张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2017年4月26日，被告人胡某某、张某甲在千阳县注册成立陕西**电子商务有限公司（以下简称“**公司”），公司住所千阳县**街，于6月初正式对外营业。6月中旬至11月，胡某某、张某甲经商议，以公司名义推出油卡理财活动。通过发放纸质宣传彩页、在微信会员群、朋友圈、“千阳微生活”微信公众号发送信息等多种方式向社会公众宣传，承诺客户在缴纳会员费后，以五折、六折、七折不等现金加积分的方式购买一定金额的加油卡，**公司将按月返还投资款，一定期限内返还完毕。胡某某以**公司的名义与客户签订购买油卡合同，先后为李某某、薛某某等21人办理了该项业务，非法吸收公众存款共计335530元，案发前已返还约122600元。

2017年7月底开始，胡某某、张某甲经商议在**公司推出零元购手机活动（后改为两折购手机），按照前述同样方式向社会公众宣传，吸引客户前来参与活动，公司员工将客户带至县城指定手机店选购一部手机，要求客户与贷款公司签订两部手机的购机分期贷款合同，胡某某再以**公司的名义与客户签订购买手机合同，承诺**公司承担客户两部手机的贷款偿还义务。贷款公司将所贷款项打给手机店，手机店扣除客户的手机款后，将剩余款项打给胡某某。胡某某、张某甲以此方式共非法吸收公众存款共计约72879元。

胡某某、张某甲将上述非法吸收的公众存款投资于“聚万汇”和“今莉豪”两个理财平台以获取高额回报，从该平台所获得的返现资金用于向客户返现及公司的日常经营。后因“聚万汇”和“今莉豪”平台涉嫌违法先后被关停，致使资金链断裂无法继续返还投资款。2018年1月，胡某某、张某甲潜逃，后被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机等；2.书证：购买油卡合同、购买手机合同等；3.证人证言：证人张某乙、冉某某等人的证言；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查等笔录：搜查笔录、检查笔录等；6.视听资料：支付宝账户交易明细。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、张某甲违反国家金融管理法律规定，以购买加油卡、零元购手机等方式非法向社会公众吸收资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

千阳县人民法院

检察员：王博

2020年3月12日

附：

    1.被告人胡某某、张某甲现取保候审于其居住地。

2.案卷材料10册、光盘6张、补查材料1册。

3.《认罪认罚具结书》2份。