起诉书（胡某某、刘某某组织、领导传销活动案）

江西省南昌县人民检察院

起 诉 书

南检刑诉〔2019〕11073号　

被告人胡某某，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码4221271972********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住湖北省黄冈市浠水县**镇沙**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年3月19日经本院批准逮捕，2019年8月26日由南昌县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码4211251963********，汉族，小学，农民，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住湖北省黄冈市浠水县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年3月19日经本院批准逮捕，2019年8月16日由南昌县公安局执行逮捕。

本案由江西省南昌县公安局侦查终结，以被告人刘某某、胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人胡某某、刘某某系“自愿连锁经营”传销组织的成员。自2010年起经刘某甲（已判刑）介绍先后在南昌县加人该传销组织。该传销组织标榜“纯资本运作”经营模式，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三阶制”形成层级，五级由低到高分为业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（又称高级业务员，600份以上），三阶制是指晋升为主任、经理、老总的三个阶段，晋升为老总级别必须具备购买份额达到600份以上，发展的两条线须达到经理线两个条件。该传销组织采用层级管理的模式，即上线管理下线，以家庭（由同一个上线发展的下线组成一个家庭，包括下线发展的下线）为基本单位组成小组，由小组管理层来进行管理，小组管理成员均为经理，设有大总管、自律、能力、申购、自配、经晨六个管理职位，小组之上由高级业务员组成的管理团队来进行管理。该组织直接或者间接以发展下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。被告人胡某某、刘某某二人在分别缴纳69800元，购买21份份额产品，获得加人资格及相应级别身份后，参与该传销组织的经营管理活动，统筹所属家庭成员的纪律、生活、申购等事务，并积极发展下线，至2011年6月、2012年7月先后晋升为老总级别，在组织中起领导作用。二人伞下人员均达多个层级，胡某某发展下线人员超过80人，刘某某发展下线人员超过40人。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍基本信息、归案经过、传销组织人员结构图、报案自诉材料等相关书证；

2、证人刘某甲、王某甲、许某某、陈某某、王某乙、胡某甲、张某某、王某丙等人的证言；

3、被告人刘某某、胡某某的供述和辩解；

4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、刘某某以做工程、生意等经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究两被告人的刑事责任。建议判处被告人胡某某有期徒刑一年零四个月，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑一年零三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌县人民法院　

检察员：姜跃清

2019年11月12日　

附：

1．被告人胡某某、刘某某现被羁押在南昌县看守所；

2．案卷材料和证据伍册；

3．《认罪认罚具结书》壹份；

4．《适用简易程序建议书》壹份。