起诉书（胡某某、刘某某等开设赌场案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕7023号

被告人胡某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码3101031987********，汉族，中专文化，户籍在上海市静安区**路**弄**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2020年5月9日因涉嫌开设赌场罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，5月11日延长刑事拘留期限至三十日，5月28日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码3101061987********，汉族，大专文化，上海**公司**，户籍在上海市静安区**路**弄**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2020年3月13日因涉嫌开设赌场罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，3月16日延长刑事拘留期限至三十日，4月17日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日生，公民身份号码3101091979********，汉族，中专文化，住上海市宝山区**路**弄**号。2020年3月13日因涉嫌开设赌场罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，3月16日延长刑事拘留期限至三十日，4月17日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人朱某某，女，1990年**月**日生，公民身份号码4103271990********，汉族，初中文化，户籍在河南省宜阳县**镇**村**号，暂住江苏省淮阴市**街道**小区**幢**室。2020年3月13日因涉嫌开设赌场罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某涉嫌开设赌场罪，于2020年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2020年7月10日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查完毕，于8月10日移送本院审查起诉。被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月，被告人胡某某、刘某某夫妇在网络上开设“**”应用程序的赌场，建立俱乐部，招募“管理员”和赌客，进行“**”形式的赌博活动，并收取“台费”从中抽头渔利。同年7月，被告人王某甲经被告人胡某某、刘某某招募，被告人朱某某经胡某某招募，亦从事上述开设赌场活动。“**”应用程序为了增加赌客人数，采取“大联盟”、分层级的管理模式，由“盟主”招募“会长”、“会长”招募“管理员”、“管理员”对赌客进行管理、结算赌资和“台费”，并分层级收取“台费”抽头渔利。

被告人胡某某、刘某某建立“**”“**”“**”等俱乐部供赌客王某乙等人赌博，被告人胡某某招募朱某某、倪某某等“管理员”10余人，被告人刘某某联系、招募“**”等“管理员”4人；被告人胡某某还负责对赌客进行管理、处理“**”应用程序中可能出现的问题、使用刘某某、汤某某（均另案处理）等人的支付宝账号进行赌资结算、收取“台费”等事宜，被告人刘某某负责设置“管理员”、处理“**”应用程序中可能出现的问题等事宜。被告人王某甲、朱某某分别招募赌客60余人参与赌博，并为赌客上、下分，与赌客进行赌资结算、收取“台费”。

经查，被告人胡某某、刘某某招募的管理员共结算赌资人民币301万余元（以下货币单位均为“人民币”），被告人王某甲结算赌资60万余元，被告人朱某某结算赌资33万余元；被告人胡某某使用的刘某某的支付宝对应的银行卡自2019年12月至2020年4月支付结算金额1,032万余元。

2020年3月12日，被告人刘某某、王某甲、朱某某被抓获到案；被告人胡某某继续从事开设赌场活动至5月9日被民警抓获到案。到案后被告人王某甲、朱某某供述主要犯罪事实，被告人胡某某、刘某某审查起诉阶段供述主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.同案关系人朱某某、倪某某等人的证言、辨认笔录、相关转账记录，证实被告人胡某某开设赌场并用刘某某、汤某某的支付宝账号结算赌资、收取“台费”，以及“**”的管理模式情况。

2.同案关系人刘某某、汤某某的证言及相关支付宝个人信息、转账记录，证实被告人胡某某使用刘某某、汤某某的支付宝账号结算赌资、收取“台费”的情况。

3.同案关系人唐某某的供述，证实被告人刘某某是“**”房卡代理商的情况。

4.证人李某某（被告人胡某某的母亲）、李某某（被告人胡某某的阿姨）的证言，证实二人移动电话内有关“**”应用程序的有关内容系由被告人胡某某处理的情况。

5.证人薛某某的证言，证实被告人朱某某在“**”应用程序中开设赌场、结算赌资、收取“台费”的情况。

6.证人王某乙等人的证言，证实其等人在“**”应用程序中进行赌博的情况。

7.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实民警从被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某处扣押到移动电话的情况。

8.相关微信聊天记录截屏，证实被告人胡某某、刘某某招募“管理员”、处理“**”应用程序中出现的问题等情况。

9.微信转账记录截屏、微信支付交易明细、支付宝转账记录、情况说明、协助查询财产通知书，证实涉案的赌资金额和资金流水情况。

10.上海市公安局浦东分局行政处罚决定书，证实参与赌博的王某乙等人均被行政处罚的情况。

11.证人王某丙的证言、上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实本案的案发和被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某到案的情况。

12.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某的身份情况。

13.被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与全部犯罪处罚。被告人刘某某、王某甲、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人胡某某、刘某某、王某甲、朱某某能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。综上，建议对被告人胡某某判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人刘某某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；对被告人王某甲、朱某某分别判处有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员焦小勤

检察官助理卫祖建

2020年9月25日

附：

1.被告人胡某某、刘某某、王某甲现均羁押于上海市浦东新区看守所；被告人朱某某现取保候审于暂住处。

2.案卷材料和证据14册、讯问笔录6份、书证6页。

3.《适用简易程序建议书》1份，《认罪认罚具结书》《征询辩护人/值班律师意见函》各4份。

4.赃证物品清单1页。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。