起诉书（胡某、翟某非法吸收公众存款案)_湖南省吉首市人民检察院

湖南省吉首市人民检察院

起 诉 书

吉检刑检刑诉〔2019〕301号

被告人胡某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码4331011974********，苗族，大学本科，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市，住吉首市镇**街道**路**号，系吉首市农民专业合作社联合会法人代表.非中共党员，非××代表。系中国人民政治协商会议**自治州委员会委员，2019年1月21日被撤销职务。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经吉首市公安局决定，于2019年2月20日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年3月18日被吉首市公安局逮捕。

被告人翟某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码4331251988********，土家族，专科毕业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县，住保靖县**镇**号。非××代表、政协委员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经吉首市公安局决定，于2019年1月11日被吉首市公安局刑事拘留。2019年2月14日，经本院批准，被吉首市公安局逮捕。

本案由吉首市公安局侦查终结，以被告人胡某、翟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月10日补查重报；本院于2019年7月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月8日补查重报。本院于2019年9月2日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人胡某于2014年，注册成立了吉首市农民传业合作社，系法人代表。胡某在经营期间，因缺乏资金，被告人胡某以该合作社的名义，未经金融部门批准，从2014年5月至2018年12月期间，承诺在一定期限内还本付息，向张某某、李某某、龙某某、陈某某、罗某、舒某某、黄某某、宋某某、潘某某、向某某、陈某某、胡某某、蒋某某、潘某某等人吸收资金381937083元，犯罪嫌疑人胡某让被告人翟某某使用其二张中国建设银行卡，接受其资金，并支付他人的利息、归还本金共计351546802元。

2019年2月18日，被告人胡某在江西省萍乡市被抓获，2019年1月8日，被告人翟某某在江西省萍乡市萍乡火车北站被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行账目、借条；2.证人证言：证人岳某某等人的证言：3.被害人陈述：被害人陈某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人胡某、翟某某的供述与辩解；5.鉴定意见：金思维联合会计师事务所审计报告

本院认为，被告人胡某、翟某某未经相关金融部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定。在本案共同犯罪当中，被告人胡某系主犯，应按《刑法》第二十六条第四款的规定，予以处罚；被告人翟某某系本案从犯，应按《刑法》第二十七条第二款的规定，予以处罚。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉首市人民法院

检察员：郑百刚

2019年9月23日

附：

1、被告人胡某羁押于吉首市看守所，其辩护人湖南广湘律师事务所律师杨宇峰，联系电话1350843****；翟某某羁押于湘西州看守所。

2.案卷材料和证据6册、审计报告一份。

3.证人（鉴定人）名单一份。

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