起诉书（胡叶某合同诈骗案)_贵州省仁某某人民检察院

贵州省仁某某人民检察院

起 诉 书

仁怀检公刑诉〔2019〕1059号

被告人胡叶某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码5105251981********，汉族，初中文化，系仁某某**酒业销售有限公司法人代表，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，现住仁某某**街道办事处**社区**组，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月19日被仁某某公安局刑事拘留，于2019年1月24日经本院批准，于2019年1月25日被仁某某公安局执行逮捕。

本案由仁某某公安局侦查终结，以被告人胡叶某涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月9日补查重报；本院于2019年7月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月23日补查重报。本院于2019年4月26日、2019年7月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人胡叶某于2013年开始注册公司进行酒类销售，2018年年初，胡叶某获知贵州茅台酒要降价，便大量与客户签订期货合同，后茅台酒未能如期降价，导致期货合同到期不能履行，至2018年6月，胡叶某便亏空自己的积蓄并外欠货款1千多万，为了能填补之前的亏空，胡叶某便大量与客户签订贵州茅台酒期货合同，用之后收到的钱支付之前的亏空欠款（期间部分合同履行了很少一部分），最终导致大量被害人被骗，且赃款无法追回，共计实施合同诈骗2388.044万元（下列合同到期均未能履行，款项被其用来支付了前期的其他合同或挪作他用）。具体犯罪事实如下：

1.2018年7月11日，胡叶某与赵某某以1420元/瓶签订200件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到赵某某支付的170.4万元酒款，并约定2018年10月30日交货。2018年9月13日，胡叶某与赵某某以1420元/瓶签订300件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到赵某某支付的255.6万元酒款，并约定2018年11月30日交货。2018年9月19日，胡叶某与赵某某以1430元/瓶签订200件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到赵某某支付的171.6万元酒款，并约定2018年11月30日交货。赵某某共被诈骗597.6万元。

2.2018年9月13日，胡叶某与韩某某以1500元/瓶签订200件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到韩某某支付的180万元酒款，并约定2018年11月30日交货。2018年10月3日，胡叶某与韩某某以1500元/瓶签订200件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到韩某某支付的180万元酒款，并约定2018年11月30日交货。韩某某共被诈骗360万元。

3.2018年8月21日，胡叶某与张某甲以1400元/瓶签订150件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到张某甲支付的126万元酒款，并约定2018年11月30日交货（2018年8月31日签订合同）。2018年9月23日，胡叶某与张某甲以1430元/瓶签订300件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同（2018年9月27日签订合同），并收到张某甲支付的257.4万元酒款，并约定2018年12月30日交货。2018年10月18日，胡叶某与张某甲达成期货协议，以1600元/瓶的单价销售100件贵州茅台酒给张某甲，交付日期为2018年11月3日，张某甲付款96万给胡某甲。张某甲共被诈骗479.4万元。

4.（1）2018年6月25日（合同签订时间2018年6月27日），胡叶某与甘某某以1440元/瓶签订20件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的17.04万元酒款，并约定2018年10月30日交货。（2）2018年5月26日（合同签订时间2018年6月27日），胡叶某与甘某某以1460元/瓶签订40件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的35.04万元酒款，并约定2018年9月30日交货。（3）2018年5月26日（合同签订时间2018年6月27日），胡叶某与甘某某以1420元/瓶签订100件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的85.2万元酒款，并约定2018年9月30日交货。（4）2018年5月26日（合同签订时间2018年6月27日），胡叶某与甘某某以3150元/瓶签订100件的购买狗年生肖茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的189万元酒款，并约定2018年9月30日交货。（5）2018年9月26日，胡叶某与甘某某以1370元/瓶签订100件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的82.2万元酒款，并约定2018年12月30日交货。（6）2018年9月26日，胡叶某与甘某某以1270元/瓶签订100件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付的86.4万元酒款，并约定2019年1月30日交货。（7）2018年9月26日（合同签订时间2018年6月27日），胡叶某与甘某某以1470元/瓶签订100件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到甘某某支付88.2万元酒款，并约定2018年11月30日交货。现甘某某共支付金额为552.88万元。直至案发，胡叶某交付狗年生肖酒18件，普通飞天茅台78件（履行了100.476万）。甘某某共被诈骗472.404万元。

5.2018年10月3日，胡叶某与欧某某以1500元/瓶签订150件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到欧某某支付的135万元酒款（现已退还2万元），并约定2018年11月30日交货。欧某某被诈骗133万元。

6.2018年8月8日，胡叶某与曲某某以1460元/瓶签订100件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到曲某某支付的87.6万元酒款，并约定2018年11月30日交货。因到期不能交货，胡叶某退还曲某某2万元。曲某某被诈骗85.6万元。

7.2018年9月30日，胡叶某与张某乙以1460元/瓶签订60件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到张某乙支付的52.56万元酒款，并约定2018年12月30日交货。张某乙被诈骗52.56万元。

8.2018年9月26日，胡叶某与陈某甲以1460元/瓶签订30件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到陈某甲支付的26.28万元酒款，并约定2018年11月30日交货。陈某甲被诈骗26.28万元。

9.2018年8月4日，胡叶某与蔡某某通过微信达成合作关系，以1450元/瓶签订60件的普通飞天茅台酒（53°，500ml，6瓶/箱）购销合同，并收到蔡某某支付52.2万元酒款，并约定2018年11月30日交货。蔡某某被骗52.5万元。

10.2018年10月10日，胡叶某以1580元/瓶的单价与汪某某达成50件飞天贵州茅台酒的期货合同，约定于2018年11月15日交付,因抵之前的酒款，汪某某向胡叶某支付474000元。2018年10月29日，胡叶某以1550元/瓶的单价与汪某某达成100件飞天贵州茅台酒的期货合同，约定于2018年11月30日交货，汪某某转款93万元给胡某甲。因到期未能提供货物，2018年11月21日，胡叶某退还11.4万给汪某某，汪某某共被诈骗129万。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：法律文书、接受证据材料清单、合同书、银行流水、交易记录、微信截图、证明、情况说明、进出库资料、资金梳理表、分析研判报告、录音整理稿等：2.证人证言：证人王某某、陈某乙、吕某某、胡某乙、窦某某等的证言：3.被害人陈述：被害人赵某某、韩某某、张某甲、甘某某、欧某某、曲某某、张某乙、陈某甲、蔡某某、汪某某等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人胡叶某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.视听资料、电子数据：同步录音录像光盘、通话录音光盘等。

本院认为，被告人胡叶某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省仁某某人民法院

检  察  官 刘秋

2019年9月12日

附：1.被告人胡叶某现羁押于遵义市第二看守所

2.案卷材料和证据9册，光盘10张，u盘1个随案移送

3.量刑建议书

4.证人名单