起诉书（胡某可盗窃、诈骗）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉二刑诉〔2019〕143号

被告人胡某可，男，1988年**月**日出生，身份证号码4113271988********，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地河南省内乡县**乡**村****号。因本案，于2019年3月5日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，同年4月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人胡某可涉嫌盗窃罪、诈骗罪，于2019年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

1、2018年5月，被告人胡某可在杭州市萧山区廖某某的住处，以帮被害人廖某某办理贷款名义，操作廖某某的手机，在廖某某不知情的情况下，利用廖某某的个人信息为其办理了网上信用贷款，后被告人胡某可将网上信用贷款的10000元转至其本人支付宝，后在被害人的敦促下，陆续转给被害人9160元用于归还网贷。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据清单，支付宝转账记录，微信转账记录；

（2）被害人陈述：被害人廖某某的陈述；

（3）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解；

（4）辨认笔录：被害人廖某某的辨认笔录。

2、2018年12月5日，被告人胡某可在杭州市萧山区**镇***村，以帮被害人王某某办理贷款名义，操作王某某的手机，在王某某不知情的情况下，利用王某某的个人信息为其办理了小赢卡贷信用贷款10000元、上海拍拍贷信用贷款11200元，后胡某可秘密将小赢卡贷信用贷款10000元钱转出。2018年12月6日，被害人王某某收到拍拍贷的11200元贷款后，被告人胡某可以让被害人王某某帮忙刷流水为由，骗取被害人王某某11200元。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据清单，拍拍贷借款详情，银行流水；

（2）证人证言：证人苗某某的证言；

（3）被害人陈述：被害人王某某的陈述；

（4）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解；

（5）辨认笔录：被害人王某某的辨认笔录。

3、2018年12月21日，被告人胡某可在杭州市富阳区杭州**科技有限公司内，以帮被害人李某甲消除网上贷款记录并找工作的名义，操作李某甲的手机，利用李某甲的个人信息为其办理了拍拍贷信用贷款15000元，后胡某可在李某甲不知情的情况下，将拍拍贷信用贷款15000元转出。12月26日，被告人胡某可又以撞人需要赔偿为由，骗取被害人李某甲4850元，最终李某甲未能找到兼职客服工作。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据材料清单，借款记录，聊天记录截图，支付宝记录，手机截图；

（2）被害人陈述：被害人李某甲的陈述；

（3）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解；

（4）辨认笔录：被害人李某甲的辨认笔录。

4、2018年12月28日，被告人胡某可在杭州市萧山区**街道**路***号**美容店内，以帮被害人池某某办理贷款名义，操作池某某的手机，在池某某不知情的情况下，窃得池某某**银行信用卡内19000元钱。

2018年12月30日，被告人胡某可在杭州市萧山区**街道***村菜场旁，以帮被害人池某某办理贷款名义，操作池某某的手机，在池某某不知情的情况下，窃得池某某网商银行内30000元钱。

2018年12月31曰，被告人胡某可以办理贷款提升额度为由让池某某通过微信转账给其3700元，最终未提升额度。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据材料清单，银行账单，协助查询财产通知书，明细对账单，支付宝记录；

（2）证人证言：证人陈某某的证言；

（3）被害人陈述：被害人池某某的陈述；

（4）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解。

5、2019年1月18日，被告人胡某可在杭州市滨江区一物美超市旁的酒店一楼，以帮被害人徐某某消除网上贷款记录并找工作的名义，操作徐某某的手机，在徐某某不知情的情况下，利用徐某某的个人信息为其办理了招联金融信用贷款1000元、马上金融信用贷款4800元钱，后被告人胡某可将上述款项转移。

2019年1月24日，被告人胡某可以帮助被害人徐某某找工作为名，让被害人徐某某将贷款自小花钱包的7000元通过扫微信二维码的形式转给他人账户，最终徐某某未能上班。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：招联借款详情，账单详情，小花钱包，安逸花截图，银行明细，聊天截图；

（2）被害人陈述：被害人徐某某的陈述；

（3）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解；

（4）辨认笔录：被害人徐某某的辨认笔录。

6、2019年1月26日左右，被告人胡某可在杭州市萧山区**街道***路必胜客店内，以帮被害人李某乙办理贷款名义，操作李某乙的手机，在李某乙不知情的情况下，窃得李某乙的平安银行信用卡内15000元钱，并利用李某乙的个人信息为其办理了招联金融信用贷款17000元，后胡某可将17000元钱转出。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据材料清单，银行流水账单，借款凭证，信用卡对账单，支付宝电子客户回单；

（2）被害人陈述：被害人李某乙的陈述；

（3）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解；

（4）辨认笔录：被害人李某乙的辨认笔录。

7、2019年1月29日上午，被告人胡某可在杭州市滨江区**花园******社区**大道豆某某的住处，以帮被害人豆某某办理贷款名义，操作豆某某的手机，并利用豆某某的个人信息为其办理了安逸花信用贷款4000元、小米贷款信用贷款5000元，后被告人胡某可将9000元钱转出。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：接受证据材料清单，支付宝截图，贷款截图，聊天截图，银行流水；

（2）被害人陈述：被害人豆某某的陈述；

（3）被告人供述和辩解：被告人胡某可的供述和辩解。

综上，被告人胡某可盗窃130800元，诈骗26750元。

综合证据：

1、书证：全国人口信息，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，微信聊天记录，网警协作平台，接受证据材料清单，手机截屏；

2、证人证言：证人马某某的证言，案发经过，情况说明；

3、勘验、辨认笔录：证人马某某的辨认笔录，手机勘查笔录。

本院认为，被告人胡某可以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人胡某可应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

    检察员：顾赶赶

二〇一九年十二月十六日

附：

1、被告人胡某可现羁押于萧山区看守所

2、公安卷7册、检察卷1册、光盘2张（卷内）