起诉书（胡某某集资诈骗案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检二部刑诉〔2020〕87号

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码3302261969********，汉族，小学文化程度，户籍所在地浙江省宁海县**镇**村**号。因本案于2019年6月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月23日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次、延长审查起诉期限三次。被告人胡某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年12月至 2019年6月间，被告人胡某某作为杭州**科技有限公司的实际控制人，在运营杭州**科技有限公司期间，搭建**金服平台，并以扩大资金池后转手出售平台为目的，违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，公开向社会不特定对象宣传并承诺保本付息以吸收资金，通过在**金服平台发布虚假车辆抵押借款标的进行自融，共计向投资人1631人吸收资金人民币13422750元，造成张扬等261名投资人损失人民币4001030.53元。上述非法集资款主要用于支付平台搭建费、渠道拓展费、公司日常开销、与他人进行资金拆借、个人消费的花用等用途。

2019年6月17日，民警电话联系胡某某后，被告人胡某某主动至公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、工商登记材料、银行交易明细、投资协议等书证；

2.证人吴某某、郦某某、卢某某等人的证言；

3.被害人张某某等人的陈述；

4.被告人胡某某的供述和辩解；

5.审计报告；

6.富友平台数据等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察员：柴志峰

检察员：魏妍岚

2020年3月26日

附：

    1.被告人胡某某现羁押于杭州市看守所。

2.案卷材料五册、卷外光盘十张、审计报告一份、会计记账凭证四本。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.量刑建议书一份。