起诉书（肖某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省如东县人民检察院

江苏省如东县人民检察院

起 诉 书

                   

东检一部刑诉〔2020〕190号

               

被告人肖某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4305251990********，汉族，初中文化，工人，户籍所在地湖南省洞口县**街道办事处**村**组**号。被告人肖某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被如东县公安局刑事拘留，2020年1月9日被该局取保候审，经本院决定于2020年4月23日继续取保候审。

本案由如东县公安局侦查终结，以被告人肖某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人肖某甲有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人陈某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人肖某甲，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院于2020年5月21日退回侦查机关补充侦查，如东县公安局于2020年6月19日补充侦查完毕，再次移送本院审查起诉。    

经依法审查查明：

2019年9月份，另案处理人向某某于2019年9月期间，联系被告人肖某甲购买包含银行卡、手机号码等在内的银行套卡。被告人肖某甲明知上述银行套卡可能被用于实施违法犯罪活动，仍为另案处理人向某某向包括肖某乙在内的多人购买13套银行套卡，非法获利人民币7800元。

2019年9月25日，犯罪嫌疑人(身份不明)冒用“人人借贷”客产经理的身份，骗取被害人陈某某的信任后，以可以帮助被害人贷款的名义要求陈某某支付贷款手续费，陈某某遂按照指示于2019年9月25日至2019年9月30日先后向许某某的邮政储蓄银行账户(卡号为62179958650********)转账9800元;向孔某某的邮政储蓄银行账户(卡号为62218858000********)转账14700元;向雷某某的华融湘江银行账户(卡号为:62136621739********)转账9800元;向肖某乙的中国银行账户(卡号为:62156975000********)转账7600元;向赵某某的光大银行账户(卡号为:62149226********)转账14250元;向李某某的工商银行账户(卡号为:62122604050********)转账27600元。其中，转至雷某某、肖某乙、赵某某三人的银行卡内的9800元、7600元、14100元三笔共计31500元，被另案处理人向某某通过银行ATM机取现并交给黄某某(在逃)。

被告人肖某甲案发后主动前往湖南省洞口县公安局投案，并如实供述上述犯罪事实，向被害人陈某某退出赃款6000元，取得被害人陈某某的谅解，又向侦查机关退出7000元，暂存于侦查机关，已签署认罪认罚具结书。   

认定上述事实的证据如下：

1.如东县公安局依法调取的被告人肖某甲的户籍信息证明等书证；

2.证人肖某乙的证言；

3.被害人陈某某的陈述；

4.被告人肖某甲及另案处理人向某某的供述与辩解等；

本院认为，被告人肖某甲明知他人可能从事违法犯罪活动，仍为他人提供非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、套现、取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖某甲犯罪后自动投案、如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人肖某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                                   

此致

江苏省如东县人民法院

                         

检察员：樊洋洋

2020年7月16日 

                                                                                         

附：

1.被告人肖某甲现被取保候审于居住地。

2.全部案卷材料。