起诉书（肖某甲、陈某甲组织、领导传销活动案)_贵州省兴义市人民检察院

贵州省兴义市人民检察院

起 诉 书

义检公诉刑诉〔2019〕425号

被告人肖某甲，别名肖某乙、肖某丙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码5227301981********，布依族，大学本科，贵州省****电子商务有限公司职员，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县，住龙里县**镇**村**组。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年6月8日被兴义市公安局刑事拘留，2018年7月6日经本院审查批准逮捕，同日由兴义市公安局依法执行逮捕。

被告人彭某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码5202021976********，汉族，小学文化，贵州省****电子商务有限公司会员，户籍所在地贵州省六盘水市盘县，住盘县**镇**村**组。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年6月27日被兴义市公安局刑事拘留，2018年7月6日经本院审查批准逮捕，同日由兴义市公安局依法执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1973年**月**日生，公民身份号码：5223241973********，汉族，初中文化，贵州省****电子商务有限公司会员，户籍地晴隆县**镇**村**组，住贵州省关岭县**乡**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月3日被晴隆县公安局抓获，2019年2月9日被兴义市公安局刑事拘留，同年3月6日经本院审查批准逮捕，3月7日由兴义市公安局依法执行逮捕。

被告人沈某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码5223231977********，汉族，初中文化，贵州省****电子商务有限公司会员,户籍所在地贵州省普安县**镇**村**，现住兴义市**街。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年6月5日被兴义市公安局刑事拘留，2018年7月6日经本院审查认为无逮捕必要不批准逮捕，同日由兴义市公安局取保候审。2018年9月6日经本院审查决定对其取保候审。

被告人刘某甲，别名刘某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份号码5202021979********，汉族，文盲，贵州省****电子商务有限公司会员,户籍所在地贵州省六盘水市盘县**镇**村**组，现住兴义市**街**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年6月1日被兴义市公安局刑事拘留，2018年7月6日经本院审查批准逮捕，同日由兴义市公安局依法执行逮捕。

本案由兴义市公安局侦查终结，以被告人肖某甲、彭某某、陈某甲、沈某某、刘某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月6日、2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2018年10月21日、2019年1月4日两次退回兴义市公安局补充侦查，该局于2018年11月21日、2019年2月3日补查重报；因案情复杂，本院于2018年9月30日、2018年12月21日、2019年3月3日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2017年7月份至2018年5月，被告人肖某甲、彭某某、陈某甲、沈某某、刘某甲同郭某某、吴某某（二人已作不起诉）以贵州省****电子商务有限公司为依托，以注册****网络商城（以下简称****商城）为名，要求加入者缴纳900元会员费取得会员资格，直接以发展人员作为计酬和奖励依据，以高额奖励为引诱，并制定13个级别的晋升标准。被告人肖某甲、陈某甲负责对外以讲课形式宣传推广，以此吸纳会员加入，被告人彭某某将****商城引入兴义市并发展沈某某、刘某甲、郭某某、吴某某成为会员，四人成为会员后，为迅速敛财，向身边亲属、朋友等宣传推广****商城，致使被告人肖某甲、彭某某、陈某甲、沈某某、刘某甲伞下有多个层级会员，会员人数达三十人以上，严重扰乱社会经济秩序。其中肖某甲获利达二十万余元，彭某某获利二万余元，陈某甲获利三万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口基本信息、到案经过等；2.证人证言：证人廖某某、陈某乙等人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人肖某甲、彭某某、陈某甲、沈某某、刘某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人肖某甲、彭某某、陈某甲、沈某某、刘某甲以非法牟利为目的，组织、领导以缴纳费用方式获得加入资格，制定十三个级别获利标准，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省兴义市人民法院

检察员：罗恩艳

2019年3月18日

附：

    1.被告人肖某甲、陈某甲现羁押于兴义市看守所；被告人彭某某、刘某甲现羁押于黔西南州女子看守所；被告人沈某某现取保候审，联系电话：1820867****。

2.案卷材料和证据3册，散卷1册，起诉书28份，换押证4份。