起诉书（肖某甲、秦某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海安市人民检察院

江苏省海安市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕351号

被告人肖某甲，曾用名肖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4210871999********，汉族，大专在读，湖北省**电力职业技术学院学生，出生地湖北省松滋市，住松滋市**镇**大道**号。被告人肖某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由湖北省松滋市公安局执行。

辩护人朱博锋，江苏真释律师事务所律师。

被告人秦某某，男，2002年**月**日出生，公民身份号码4205212002********，汉族，大专在读，武汉**职业技术学院学生，出生地湖北省宜昌市夷陵区，住宜昌市夷陵区**大道**小区**幢**室（户籍所在地为宜昌市夷陵区**镇**村**组）。被告人秦某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由宜昌市夷陵区公安局执行。

辩护人张星杰，江苏扬子江律师事务所律师。

被告人覃某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4205282001********，汉族，中专二年级文化，湖北**传媒有限公司员工，出生地湖北省长阳土家族自治县，住宜昌市开发区**大道**国际**室（户籍地为长阳土家族自治县**镇**村**组**号）。被告人覃某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由宜昌市长阳土家族自治县公安局执行。

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4205272000********，汉族，高中二年级文化，农民，出生地湖北省秭归县，住秭归县**镇**村**组。被告人彭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由湖北省秭归县公安局执行。

被告人望某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4205212001********，汉族，大专在读，湖北省**电力职业技术学院学生，出生地湖北省宜昌市夷陵区，住宜昌市夷陵区**镇**坪**组（户籍所在地为宜昌市夷陵区**街办**村**组）。被告人望某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由宜昌市夷陵区公安局执行。

被告人谭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4205822001********，汉族，大专在读，湖北省**电力职业技术学院学生，出生地湖北省当阳市，住湖北省当阳市**镇**村**组。被告人谭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候审，同年11月18日经本院决定继续取保候审，由湖北省当阳市公安局执行。

本案由海安市公安局侦查终结，以被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月18日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人叶某某、王某某、刘某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某为牟取非法利益，于2020年7月至8月间，受他人指使办理多张银行卡并将银行卡与微信、支付宝绑定，在明知他人会将微信、支付宝绑定的银行卡用于转移犯罪所得的情况下，仍将手机及微信、支付宝密码提供给他人进行转账操作。上述期间，被告人肖某甲的银行卡于2020年7月27日至8月16日被用于转移诈骗款项36笔，合计金额人民币687360元（以下币种均为人民币），被告人肖某甲获利1600元；被告人秦某某的银行卡于2020年8月15日被用于转移诈骗款项20笔，合计金额216554元，被告人秦某某获利300元；被告人覃某某的银行卡于2020年8月15日被用于转移诈骗款项15笔，合计金额146883元，被告人覃某某获利300元；被告人彭某某的银行卡于2020年8月16日被用于转移诈骗款项5笔，合计金额135591元，被告人彭某某获利50元；被告人望某某的银行卡于2020年7月26日至31日间被用于转移诈骗款项12笔，合计金额75420元；被告人谭某某的银行卡于2020年7月24日至28日间被用于转移诈骗款项3笔，合计金额51600元，被告人谭某某获利400元。具体事实分述如下：

1.江苏省海安市居民叶某某于2020年8月15日至16日被骗人民币317468元，其中经被告人肖某甲支付宝、微信转账合计271222元，经被告人秦某某银行卡转账120000元，经被告人覃某某银行卡转账50000元，经被告人彭某某银行卡转账101223元。 

2.江苏省海安市居民王某某于2020年7月30日被骗46938元，其中经被告人肖某甲银行卡转账17500元，经被告人望某某银行卡转账8550元。

3.江苏省南京市居民刘某某于2020年8月15日被骗人民币117121元，其中经被告人肖某甲银行卡转账22000元，经被告人覃某某银行卡转账22000元。

4.吉林省长春市居民张某甲于2020年8月15日被骗117386元，其中经被告人肖某甲银行卡转账36755元，经被告人覃某某银行卡转账36755元。

5.安徽省怀远县居民张某乙于2020年7月28日被骗4600元，其中经被告人谭某某银行卡转账600元。

6.常州市天宁区居民张某丙于2020年7月31日被骗100600元，其中经被告人望某某银行卡转账2389元。

7.广东省东莞市居民陈某某于2020年7月30日至31日被骗61577元，其中经被告人肖某甲银行卡转账7029元，经被告人望某某银行卡转账27748元。

8.广东省佛山市居民邓某某于2020年7月30日被骗3888元，其中经被告人肖某甲银行卡转账1500元，经被告人望某某银行卡转账888元。

9.广西南宁市居民黄某某于2020年7月30日被骗90272元，其中经被告人望某某银行卡转账8445元。

10.新疆莎车县居民孜某某于2020年8月15日被骗105170元，其中经被告人肖某甲支付宝转账44394元，经被告人秦某某银行卡转账合计64394元。

11.新疆特克斯县居民阿某某于2020年8月15日至16日被骗54734元，其中经被告人肖某甲支付宝转账19368元，经被告人覃某某银行卡转账15988元，经彭某某银行卡转账19368元。

12.安徽省安庆市居民汪某甲于2020年7月24日被骗4796元，其中经被告人谭某某银行卡转账1000元。

13.四川省成都市居民童某某于2020年8月15日被骗119308元，其中经被告人肖某甲支付宝转账合计52080元，经被告人秦某某银行卡转账32160元，经被告人覃某某银行卡转账9988元，经被告人彭某某银行卡转账15000元。

14.河南省汝阳县居民侯某某于2020年8月15日被骗13050元，其中经被告人肖某甲支付宝转账11512元，经被告人覃某某银行卡转账12152元。

15.上海市松江区居民汪某乙于2020年7月26日至27日被骗401240元，其中经被告人肖某甲银行卡转账204000元，经被告人望某某银行卡转账27400元，经被告人谭某某银行卡转账50000元。

案发后，被告人肖某甲、秦某某、彭某某经公安机关电话通知到案，如实供述了上述事实；被告人覃某某、望某某、谭某某归案后，如实供述了上述事实。被告人肖某甲亲属代为退出5万元，被告人秦某某亲属代为退出3万元，被告人彭某某亲属代为退出5000元。

认定上述事实的证据如下：

1.海安市公安局调取的银行交易流水、聊天记录截图等书证；

2.被害人叶某某、王某某、刘某某等人的陈述；

3.被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某的供述和辩解；

4.海安市公安局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容真实客观，足以认定指控事实。 被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人望某某、谭某某明知是犯罪所得而予以转移，六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各自的刑事责任。被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某与他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖某甲、秦某某、彭某某经公安机关电话通知到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人覃某某、望某某、谭某某犯罪以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省海安市人民法院

检察官：崔淳

检察官助理：江斌

2020年12月15日

                                     

附件：1.被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、谭某某现取保候审在各自住处，联系电话分别为：肖某甲1817199****、秦某某1898682****、覃某某1867144****、彭某某1567253****、望某某1738650****、谭某某1872722****。

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》6份；

4.《量刑建议书》1份。