起诉书（肖某甲、张某某等4人强迫交易、开设赌场案）_湖南省城步苗族自治县人民检察院

湖南省城步苗族自治县人民检察院

起 诉 书

城检公诉刑诉〔2019〕119号

被告人肖某甲，绰号“老雄”、“大哥雄”，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码4305291979********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址湖南省邵阳市城步苗族自治县**镇一居委，无前科；因涉嫌强迫交易罪，经本院批准，于2014年1月8日被逮捕；经城步苗族自治县公安局决定，于2014年1月8日被取保候审；因涉嫌开设赌场罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2018年12月19日被刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪、开设赌场罪，经本院批准，于2019年1月11日被逮捕。

被告人张某某，绰号“勒坨”，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4305291975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇江**村**组；因赌博于2013年5月7日被城步苗族自治县公安局行政处罚，因殴打路政人员于2016年12月29日被城步苗族自治县公安局行政处罚；因涉嫌强迫交易罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2014年3月11日被刑事拘留，于同日被取保候审；因涉嫌开设赌场罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2018年12月19日被刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪、开设赌场罪，经本院批准，于2019年1月11日被逮捕。

被告人鞠某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4305811980********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地及住址湖南省邵阳市武冈市**栋**室；因犯非法拘禁罪于2004年1月10日被武冈市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2013年12月25日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年；因涉嫌强迫交易罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年2月20日被刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年3月6日被监视居住；因涉嫌强迫交易罪，经本院决定，于2019年3月11日被监视居住；经本院批准，于2019年9月12日被逮捕。

被告人孔某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码4305291974********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地及住址湖南省邵阳市城步苗族自治县**镇**村**组**号，无前科；因涉嫌强迫交易罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2013年11月7日被刑事拘留，于同日被监视居住；因涉嫌强迫交易罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年3月7日被监视居住。经本院决定，于2019年3月11日被监视居住。

本案由城步苗族自治县公安局侦查终结，以被告人肖某甲、张某某涉嫌强迫交易罪、开设赌场罪，被告人鞠某某、孔某某涉嫌强迫交易罪，于2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月11日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年4月23日、2019年7月8日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年5月23日、2019年8月2日补查重报；本院分别于2019年4月9日、2019年6月24日、2019年9月3日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人肖某甲、张某某、鞠某某、孔某某伙同他人纠集在一起，以暴力、威胁的手段，在城步境内多次实施强迫交易的犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响；被告人肖某甲、张某某此后不思悔改，又实施了开设赌场的犯罪行为。四被告人具体实施了以下恶势力犯罪：

一、强迫交易罪

2011年4月下旬，被告人肖某甲、张某某、孔某某及同案人肖某丁、夏某某、刘某甲、段某某、陈某甲（均已判刑）等人合伙在城步苗族自治县西岩镇经营“西岩沙场”，为垄断全县河沙生意，经肖某甲、肖某丁等人提议，西岩沙场股东开会商定后，便开始分班在武冈市**段设点拦截进入城步的运沙车，以言语相威胁，不准运沙车司机自行销售河沙，强行以低于市场价的价格收购河沙；对运沙车司机自行联系买主销售的，强行收取10元/方的劳务费；对运沙车司机将河沙卖给经西岩沙场联系的买主的，强行收取15元/方的劳务费。为方便在武冈市进行拦截运沙车辆，肖某甲、肖某丁等人邀请被告人鞠某某入股西岩沙场，鞠某某在沙场的安排下在武冈境内进行拦车。期间，新宁运沙车司机王某乙因不听安排遭到肖某甲、肖某丁等人的殴打。2011年5月份，西岩沙场的河沙滞销，西岩沙场便禁止外地运沙车司机运沙进入城步境内，否则罚款1000元，时间长达十余天之久。

西岩沙场强行收购外地河沙、收取劳务费持续2个月之久，强行收购的河沙有600余方（按收购价格为9.6万余元），强行收取的劳务费达2万余元，造成城步境内的河沙市场价格上涨，消费者修建房屋成本上升，其他沙场的经营受到严重影响。2011年7月份后，西岩沙场停止经营，城步河沙市场方才回复正常。

被告人肖某甲于2014年1月8日向公安机关自动投案，到案后仅如实供述了自己和部分同案人的部分犯罪事实；被告人张某某于2014年3月11日向公安机关自动投案，如实供述了所知情的全部犯罪事实；被告人孔某某于2013年11月7日被抓获归案，到案后没有供述自己的犯罪事实；被告人鞠某某于2019年2月20日被抓获归案，到案后没有供述自己的犯罪事实。

二、开设赌场罪

2018年8、9月份，被告人肖某甲、张某某经合谋，在城步苗族自治县西岩镇江南村6组张某某的家中及屋后的竹林等处开设“三公”赌博台子，张某某负责招呼赌客、望风和后勤工作，肖某甲负责抽水。之后因群众举报，肖某甲、张某某二人又转移到西岩镇三合村杨进伟家继续开设赌博台子。肖某甲、张某某二人共开设赌场七、八天，共抽水获利1.7万余元。

被告人肖某甲、张某某于2018年12月18日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了开设赌场的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，扣押、物品文件清单，公安机关到案经过、情况说明，工商登记资料，户籍证明；2.证人于某甲、邓某某、刘某乙、李某甲、李某乙、陈某乙、肖某乙、周某某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、龚某某、于某乙、彭某某、肖某丙、杨某丁、王某甲、肖某丁、叶某某、熊某某、刘某丙、刘某丁、杨某戊等人的证言；3.被害人罗某甲、林某某、王某乙、陈某丙、罗某乙、陈某丁、杨某己的陈述；4.被告人肖某甲、张某某、孔某某、鞠某某的供述与辩解，同案人夏某某、刘某甲、段某某、肖某丁、陈某甲的供述与辩解；5.现场勘查笔录、辨认笔录、提取笔录。

本院认为，被告人肖某甲、张某某、孔某某、鞠某某伙同同案人，为牟取非法利益，在经营过程中以暴力、威胁的手段，强买强卖，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人肖某甲、张某某开设赌场，抽水渔利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人肖某甲、张某某、鞠某某均起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；被告人孔某某起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省城步苗族自治县人民法院

检察员：王求明

2019年9月17日

附：

1.被告人肖某甲、张某某、鞠某某被羁押在城步苗族自治县看守所，被告人孔某某被监视居住在其住所（电话1772740****）。

2.案卷材料和证据9册。

3.证人名单。

4.肖某甲、张某某、鞠某某案发后分别向公安机关退还赃款一万元、五千元、五千元。