起诉书（肖某某组织、领导传销活动案）_遂平县人民检察院

遂平县人民检察院

起 诉 书

遂检刑刑诉〔2018〕114号

被告人肖某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码4128231972********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，住河南省遂平县**镇**村**庄，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年10月11日被遂平县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年11月14日经本院批准逮捕，2017年11月15日被遂平县公安局逮捕。

本案由驻马店市遂平县公安局侦查终结，以被告人肖某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年3月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月2日补查重报。本院于2018年2月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年7月25日被告人肖某某经他人介绍加入了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），该公司要求参加者缴纳300元购买“善种子” 成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人肖某某在该传销组织中为“A轮功德主”，其通过微信及口头推介等方式积极宣传“善心汇”传销组织运行模式和奖励制度，发展刘某某、魏某某、徐某某等374人为下线，发展的下线已达七层，从中获取“推荐奖金”等收益，并向下线转售“善种子”、“善心币”获利，是该传销组织的组织者、领导者。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：肖某某银行账户交易明细、肖某某及其上下线在“善心汇”传销组织中的会员信息等；2.证人证言：证人刘某某等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人肖某某的供述与辩解。

本院认为，被告人肖某某加入深圳善心汇文化传播有限公司传销组织后，以投资善心汇获取高额回报等为名，组织、领导其他参加者购买“善种子”加入该传销组织，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参见，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂平县人民法院

检察员：石磊

2018年4月24日

附：

    1.被告人肖某某现羁押于遂平县看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.证人、鉴定人名单。