起诉书（肖某某、钟某某非法吸收公众存款案）_福建省邵武市人民检察院

福建省邵武市人民检察院　

起 诉 书

邵检公刑诉〔2020〕93号　

　　被告人肖某某，女，19**年**月**日出生，公民身份号码352102196***，汉族，初中文化，退休工人，住福建省邵武市**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日被邵武市公安局取保候审，于2020年5月11日被本院取保候审。

被告人钟某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码352121196***，汉族，中专文化，顺昌县**工厂工人，住福建省顺昌县***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日被邵武市公安局取保候审，于2020年5月11日被本院取保候审。

本案由邵武市公安局侦查终结，以被告人肖某某、钟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，其间，退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年7月间，被告人肖某某、钟某某先后两次在顺昌成立***科技股份有限公司的二级订单中心。后以该公司的易订商城为依托，采取“商品寄卖”的方式，即投资5000元返8000元并可获得积分产品吸引邵武及顺昌等社会公众投资，并通过建立微信群、朋友圈宣传、在门店张贴广告、会员间相互介绍等方式对外公开宣传。截至2018年7月份，被告人肖某某、钟某某共计非法吸收公众存款人民币394万元，获得管理费15.81万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、违法信息查询表、银行卡交易明细、个体工商户开业登记申请书等书证；

2.证人张某某、钟某甲、陈某某、钟某乙等人的证言；

3.被害人杨某甲、梅某某、黄某某、梅某甲、李某某、张某某等人的陈述；

4.被告人肖某某、钟某某的供述与辩解；

5.福建国信会计事务所出具的审计报告；

6.现场辨认照片、指认笔录、指认照片等；

7.北京***股份有限公司后台数据、肖某某手机提取的数据、钟某某微信朋友圈截图等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某某、钟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某某、钟某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人肖某某、钟某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人钟某某在共同犯罪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人肖某某、钟某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省邵武市人民法院　

检  察  官：陈  东

检察官助理：林小燕

2020年7月7日　

附件：

1.被告人肖某某现住****室，联系电话13860***；被告人钟某某现住昌县****室，联系电话135***. 

2.随案移送侦查卷柒册，检察卷壹册。

3.《认罪认罚具结书》贰份。

4.书证若干（详见移送清单）。