起诉书（肖某某、王某甲组织、领导传销活动案）_广东省广州市番禺区人民检察院

广东省广州市番禺区人民检察院

起 诉 书

穗番检公刑诉〔2018〕2571号

被告人肖某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码3412231988********，汉族，文化程度初中，政治面貌群众，户籍地安徽省涡阳县**镇**行政村**自然村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经广州市公安局番禺区分局决定，于2018年9月13日被广州市公安局番禺区分局刑事拘留；经本院批准，于同年10月18日被广州市公安局番禺区分局逮捕。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，身份证号码3303821991********，汉族，文化程度大专，户籍地浙江省温州市乐清市**街道**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经广州市公安局番禺区分局决定，于2017年12月30日被浙江省温州市乐清公安局取保候审；经本院决定，于2018年12月3日被浙江省温州市乐清公安局取保候审。

本案由广州市公安局番禺区分局侦查终结，以被告人肖某某、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月3日、5日分别告知被告人王某甲、肖某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年12月25日，陈某甲（另案处理）在广州市南沙开发区注册成立广州**技术有限公司（以下简称**国际公司）。2016年4月，陈某甲将**国际公司搬迁至本区番禺大道北537号番山创业中心3号楼6楼。随后，陈某甲让其姐夫葛某甲（另案处理）担任**国际公司的总经理，协助他管理公司全面工作；让其姐姐陈某乙（另案处理）担任公司财务人员，负责收取资金和发放分红等工作；让葛某甲的哥哥葛某乙（另案处理）负责行政后勤等工作；让汪某某（另案处理）负责采购商品等工作；让徐某某（另案处理）负责接待、销售等工作；让陈某丙（另案处理）负责产品宣传等工作；让被告人肖某某、王某甲以及廖某某、韦某某和阎某某等多人（均另案处理）负责发展会员销售商品；并聘用多人参与管理、协调**国际公司的运营以及负责APP数据维护、管理微信群、发放分红等工作。期间，陈某甲等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“大公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“懒人奖”（会员分红）等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。截至2017年6月，被告人陈某甲等人利用**国际公司发展会员81,207人，层级达22层。

2017年6月15日，**国际公司和青岛**生物工程有限公司（以下简称*甲公司）合作在本区番禺大道北537号番山创业中心3号楼6楼成立广州**网络科技有限公司（以下简称*乙公司，法人代表为盛某某），由陈某甲担任执行董事负责全面工作，由葛某甲担任总经理负责协助陈某甲管理公司全面工作，由徐某某担任副总裁负责接待、市场营销等工作，由陈某乙处理财务工作，由葛某乙担任行政总监负责管理行政后勤等工作，由汪某某担任生产总监负责采购、生产产品等工作，由陈某丙担任企业策划部总监负责产品宣传等工作，由被告人肖某某、王某甲以及阎某某等多人负责发展会员销售商品，由任某某、井某某等多人（均另案处理）负责市场营销、培训等工作参与管理、协调*乙公司的运营，并聘请多人负责APP数据维护、管理微信群、发放分红等工作。期间，陈某甲等人打着“分享经济”、“躺赚”和“早买早赚”等旗号，通过微信和APP软件等渠道，要求参加者缴纳定额款项购买一套产品（丹邑轩品牌护肤品或者红酒）获得会员资格以及介绍他人入会的资格，形成上下线关系，按照“小公排”等方式组成层级，并使用“直推奖”、“公排A奖”、“广告费”和“培育奖”等直接或者间接以发展会员的数量作为计酬依据的计酬分红模式，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。截至2017年12月29日，陈某甲等人利用*乙公司发展会员82,270人，层级达21层。其中，“公排A奖”按层数分为10层，2017年6月至2017年11 月累计总数人民币3,982,560元;“广告费”按层数分为12层，2017年7月至2017年12月累计总数人民币4,860,662.34元；“培育奖”按层数分为3层，2017年11 月至2017年12月累计总数人民币1,499,000元;2017年6月至2017年11月“直推奖”累计总数人民币82,500元。

经鉴定：

（一）2016年1月1日至2017年12月31日期间，陈某甲、陈某乙、王某乙、**国际公司和*乙公司账户收到相关款项共计人民币185,120,610.38元，其中：陈某甲账户收到人民币84,251,310.45元；陈某乙账户收到人民币30,309,067.21元；王某乙账户收到人民币32,727,077.35元；**国际公司账户收到人民币33,715,494.97元；*乙公司账户收到人民币4,117,660.40元。

（二）被告人肖某某所占的账号“肖某某”下线会员账号数合共64152个，其中：①ID为27911020账户下级层数16层，下线会员账号数合共6296个；②ID为36050015账户下级层数15层，下线会员账号数合共3300个；③ID为35998228账户下级层数13层，下线会员账号数合共2994个；④ID为53362307账户下级层数12层，下线会员账号数合共2271个；⑤ID为63776580账户下级层数11层，下线会员账号数合共1712个；⑥ID为a0048369账户下级层数14层，下线会员账号数合共1586个；⑦ID为24217763账户下级层数10层，下线会员账号数合共721个；⑧ID为“a0048369”账户下级层数21层，下线会员账号数合共45272个。

（三）被告人王某甲所占的账号“**国际执行董事王某甲”，ID为“a0039253”，下级层数18层，下线会员账号数合共6517个。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人肖某某、王某甲无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人肖某某、王某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

广州市番禺区人民法院

检察员：梁伟康

2018年12月24日

附：

1.被告人肖某某现羁押于广州市番禺区看守所，被告人王某甲现在家候审。

2.案卷材料和证据六册。　

3.《适用简易程序建议书》一份。