起诉书（肖某某、仝某某集资诈骗、非法吸收公共存款案）_云南省蒙某市人民检察院

云南省蒙某市人民检察院

起 诉 书

蒙检公诉刑诉〔2019〕384号

被告人肖某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份证号码5321231986********，汉族，初中文化，云南省巧家县人，农民，住云南省昭通市巧家县**镇**村公所**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月11日被蒙某市公安局刑事拘留，同年2月1日经本院批准逮捕，同日由蒙某市公安局执行逮捕。

被告人仝某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份证号码1403031992********，汉族，中专文化，山西省阳泉市矿区人，居民，住山西省阳泉市矿区**西区**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被蒙某市公安局刑事拘留，同年3月18日经本院批准逮捕，同日由蒙某市公安局执行逮捕。

被告人周某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份证号码1308251987********，汉族，初中文化，河北省隆化县人，农民，住河北省承德市隆化县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月20日被蒙某市公安局刑事拘留，同年5月24日经本院不批准逮捕，同日被蒙某市公安局取保候审。

本案由云南省蒙某市公安局侦查终结，以被告人肖某某、周某某涉嫌集资诈骗罪、仝某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年4月1日、6月14日向本院移送审查起诉，本院受理后分别于2019年4月2日、6月14日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月，殷某某（另案处理）成立了**公司蒙某分公司，殷某某任法定代表人，被告人肖某某任业务组长，被告人仝某某、周某某前后分别任经理。在未经国家金融管理部门批准的情况下，冒用**有限公司的名义，采用公开宣传的方式，以投资新能源汽车项目高额返利为名，非法向不特定的80人进行集资，集资资金为人民币1886800元，支付收益为人民币223870元，集资资金均未用于投资项目中，由殷某某占25%，肖某某占75%进行分配，仝某某、周某某在公司期间分别有1%的提成。

认定上述事实的证据如下：

1.户口证明、受案登记表、到案经过等书证；

2.证人殷某某、李某某的证言；

3.被告人肖某某、仝某某、周某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认笔录及照片；

5.电子数据。

本院认为，被告人肖某某以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人仝某某、周某某非法吸收公众存款，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人仝某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；被告人周某某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人仝某某在案发后退交了部分集资资金，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

蒙某市人民法院

检察员：孙旭

2019年10月14日

附：

1.被告人肖某某、仝某某现羁押在蒙某市看守所；被告周某某，现取保候审在家，联系电话：1875322****。

2.案卷材料和证据14册。_