起诉书（肖某某、孙彬诈骗案）_肇源县人民检察院

肇源县人民检察院

起 诉 书

黑源检诉刑诉〔2019〕62号

被告人肖某某，女，汉族，1977年**月**日出生，居民身份证号码2323281977********，小学文化，无业，群众，户籍所在地黑龙江省肇源县**乡，现住肇源县**家属楼**单元**室。2018年6月20因涉嫌诈骗罪被肇源县公安局刑事拘留，2018年7月27日因涉嫌诈骗罪被本院批准逮捕，当日由肇源县公安局执行。

被告人孙彬，男，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号码2202821990********，初中文化，无业，群众，户籍所在地吉林省桦甸市**乡，现住吉林省桦甸市**乡。2018年7月25因涉嫌诈骗罪被肇源县公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌诈骗罪被本院批准逮捕，当日由肇源县公安局执行。

本案由肇源县公安局侦查终结，以被告人肖某某、孙彬涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人依法享有的诉讼权利；并告知了被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。2018年10月25日因案情复杂我院决定延长审查起诉期限半个月（自2018年10月27日至2018年11月10日）。2018年11月9日因部分事实不清我院决定退回公安机关补充侦查。2018年12月7日公安机关补查完毕重新移送审查起诉。2019年1月3日因案情复杂我院决定延长审查起诉期限十五日（自2019年1月8日至2019年1月22日）。2019年1月21日因部分事实不清我院决定二次退回公安机关补充侦查。2019年2月21日公安机关补查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

1、2016年8月15日，被告人肖某某伙同孙彬谎称为王某某介绍**集团承包的**铁路附属工程（项目地点黑龙江省方正县）以及租借施工资质为由，先后收取王某某“好处费”、“资质使用费”共计现金35万元人民币，至今王某某并未成功施工该工程项目，被告人肖某某所获赃款用于购车、偿还个人信用卡消费，孙彬从中获利赃款2万元人民币，用于个人消费。公安机关立案后，肖某某通过微信转账向王某某退款1万元人民币，还有34万元至今未退还。

2、2017年3月，被告人肖某某以转包**局**铁路沿线隔音板工程为由，通过罗某某介绍，骗取被害人李某甲“工程定金”3万元人民币，李某甲并未成功施工该项目。公安机关立案后，肖某某分两次向宋某某退款合计2万元人民币，还有1万元至今未退还。

3、2017年1月，被告人肖某某以转包**局**铁路沿线隔音板工程为由，通过柴某某介绍，骗取被害人宋某某25万元人民币，而后以各种理由推脱称该工程暂时不能施工，宋某某多次催要，2017年5月15日，肖某某向宋某某退款10万元人民币。公安机关立案后，肖某某又通过微信转账向宋某某退款1万元人民币，还有14万元至今未退还。

综上，肖某某实施诈骗涉案金额合计53万元；孙彬帮助实施诈骗涉案金额35万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、抓获经过、发破案经过、证明、承诺书、银行交易明细、李某甲提供施工合同书及银行汇款凭条复印件、肖某某提供两份施工合同复印件、收据、肖某某提供委托书复印件、宋某某提供施工合同两份复印件、宋某某提供收据复印件2份、营业执照复印件、**建设工程有限公司**分公司设立、运营协议、通知复印件、肇源县公安局情况说明、**集团有限公司关于肇源县公安局肇公（刑）调证字（2018）**号调取证据通知书的回复及工程买卖合同复印件、肖某某存款账户交易信息单据、情况说明2份、户籍信息、常住人口基本信息及犯罪记录证明、吸毒现场检测报告书、肖某某微信转账记录截图、国家企业信用信息公示系统查询、公司工商档案复印件、工作说明；

2.证人证言：张某甲、张某乙、罗某某、柴某某、张某丙、李某乙询问笔录；

3.被害人陈述：王某某、李某甲、宋某某询问笔录；

4.被告人供述与辩解：肖某某、孙彬讯问笔录；   

5.辩认笔录：王某某、张某乙、孙彬、李某乙的辨认笔录共计5份；                                  

6.视听资料：讯问及询问光盘7张。

本院认为，被告人肖某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大；孙彬参与并帮助肖某某实施诈骗，数额巨大，该二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，肖某某系主犯，孙彬系从犯。应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。因肖某某系主犯且未如实供述自己的罪行，不具有法定从轻、减轻量刑情节；同时具有多次诈骗的酌定从重量刑情节。应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定对其处罚；因孙彬系从犯具有法定从轻、减轻量刑情节，且具有坦白的法定从轻量刑情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

肇源县人民法院

检察员：陈兆光

检察员：韩文朝

                                    2019年3月11日

附：

    1.被告人肖某某现羁押于大庆市看守所，被告人孙彬现羁押于肇源县看守所；

2.移送本案证据材料4册；

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。