起诉书（聂某某、贺某某等四人诈骗案)_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2020〕56号

被告人聂某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4209231998********，汉族，大专文化，话务员，出生地湖北省云梦县，户籍所在地湖北省云梦县**镇**村**组，现租住武汉市东湖新技术开发区**社区**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人贺某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码3624301996********，汉族，大专文化，话务员，出生地江西省吉安市永新县，户籍所在地江西省吉安市永新县**乡**村**号，现租住武汉市洪山区**园**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人黄某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4208811989********，汉族，大专文化，话务员，出生地湖北省钟祥市，户籍所在地湖北省钟祥市**镇**村**组**号，现租住武汉市武昌区**园**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人赵某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4290041993********，汉族，初中文化，话务员，出生地湖北省仙桃市，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**村**组**号，现租住武汉市洪山区**街**院宿舍。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日被武汉市公安局洪山区分局决定取保候审。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限1次（自2020年1月18日至2020年2月1日）。四被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至9月期间，刘某某、孔某某（均另案处理）在本市东湖新技术开发区光谷创业街**栋**座**室、**室武汉**科技有限公司（以下简称**公司），通过朱某某（另案处理）先后招聘被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某及关某某、周某某、赵某某（均另案处理）等二十余人入职，采用冒充证券公司工作人员，对不特定人员拨打电话，诱骗他人加入虚假的股票交流微信群，骗取被害人信任后将微信群贩卖给电信诈骗团伙，为电信诈骗犯罪活动提供了直接帮助。经核查，**公司要求员工每天至少拨打200个电话，至少拉3个客户进群，被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某均为该公司业务员，其中被告人聂某某、黄某某、赵某某在职期间拨打诈骗电话次数均在5000次以上，被告人贺某某在职期间拨打电话2000余条。

2019年5月17日，被害人陈某某在**公司工作人员诱骗下加入股票交流群，并于同年7月4日、7月5日在该微信群陆续被他人以注册App入金炒股指期****，骗取现金人民币共计81000元。2019年9月10日，该公司被公安机关查获。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获、破案经过及办案情况说明，身份证明材料，扣押决定书及扣押物品清单，话术单，员工入职申请表，微信聊天记录截图，手机银行转账截图等书证；2.证人石某某、某某某、黄某乙等人的证言；3.被害人陈某某的陈述材料；4.被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某的供述与辩解；5.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某以非法占有为目的，与他人组成电信网络诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方式，利用拨打诈骗电话、网络聊天等手段，骗取不特定多数人的信任，为具体实施电信诈骗的行为提供了直接帮助，其中被告人聂某某、黄某某、赵某某具有其他特别严重情节，被告人贺某某具有其他严重情节，四被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人聂某某、贺某某、黄某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款所规定的情节，属从犯，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检察员：张丽蕊

2020年1月18日

附：

1.被告人聂某某、贺某某、黄某某现羁押于武汉市洪山区看守所；被告人赵某某现取保候审于湖北省仙桃市**镇**村**组**号，联系电话:1342999****。

2.案卷材料和证据2册，光盘5张。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.《适用简易程序建议书》1份。

5.《量刑建议书》1份。