起诉书（聂某某、杜某甲等诈骗、妨害信用卡管理案）_四川省绵阳市涪城区人民检察院

四川省绵阳市涪城区人民检察院

起 诉 书

绵涪检一部刑诉〔2020〕322号

被告人聂某某，男，生于1992年**月**日，河北省石家庄市人，公民身份号码1301071992********，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市井陉矿区**村**路**号。因本案于2020年3月24日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，2020年4月22日经绵阳市涪城区人民检察院批准，次日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。

被告人杜某甲，男，1982年**月**日出生，河北省邯郸市人，公民身份号码1304061982********，汉族，高中文化，无业，住河北省邯郸市峰峰矿区**镇**条**排**号。曾因犯盗窃罪，2004年1月7日被河北省邯郸市峰峰矿区人民法院判处有期徒刑4年；因犯贩卖毒品罪，2010年1月14日被河南省安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金15000元；因犯非法持有毒品罪，2012年9月28日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金10000元，2013年6月4日刑满释放。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，2020年2月20日经绵阳市涪城区人民检察院批准，次日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，生于1995年**月**日，河北省石家庄市人，公民身份号码1301211995********，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市井陉县**镇**村**街**号。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，2020年2月20日经绵阳市涪城区人民检察院批准，次日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。

被告人赵某甲，男，生于1995年**月**日，河北省石家庄市人，公民身份号码1301211995********，汉族，中专文化，无业，住河北省石家庄市井陉县**镇**村**路**号。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，2020年2月20日经绵阳市涪城区人民检察院批准，次日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。

被告人王某某，女，生于1999年**月**日，河北省石家庄市人，公民身份号码1301331999********，汉族，大专文化，无业，住河北省石家庄市赵县**镇**村**路**号。因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。

被告人解某某，男，生于1970年**月**日，河北省邢台市人，公民身份号码1305291970********，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市巨鹿县**镇**村**号。因本案于2020年1月14日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，2020年2月20日经绵阳市涪城区人民检察院批准，次日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，生于1975年**月**日，河北省南宫市人，公民身份号码1322011975********，汉族，小学文化，无业，住河北省南宫市**乡**村**号。因犯绑架罪，2005年7月4日被河北省南宫市人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金3000元，2014年4月8日刑满释放。

因本案于2020年1月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月20日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。

本案由绵阳市公安局涪城区分局侦查终结，以被告人聂某某、杜某甲、李某甲、赵某甲、王某某涉嫌诈骗罪；解某某、李某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

（一）、买卖国家机关证件犯罪事实

2019年以来，被告人杜某甲租用河北省石家庄市桥西区润兴大厦617号房屋作为办公地点，雇用被告人李某甲、赵某甲、王某某等人为工作人员，组织被告人解某某、李某乙及赵某乙、张某甲、张某乙、徐某某、李某丙、陈某某、吴某某（均另案处理）等人办理注册23家公司营业执照、对公账户银行卡等，以每套公司营业执照、对公账户500元的价格收购，再以每套7000至10000元不等的价格转卖给被告人聂某某。

（二）、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实

被告人聂某某明知郭某某（另案处理）在境外从事违法犯罪活动，仍然将从被告人杜某甲处收购的上述公司营业执照、对公账户等资料提供给郭某某，用于转移犯罪所得，致使绵阳受害人李某丁被诈骗的200余万通过上述对公账户予以转移，无法追回。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、扣押清单、刑事照相、微信截图、工商登记资料、银行交易明细、前科材料、情况说明、户籍资料等书证；

2.被害人李某丁的陈述；

3.证人李某戊、李某己、杜某乙、安某某、寇某某、卜某某、高某某、孔某某等人的证言；

4.搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；

5.视听资料；

6.被告人聂某某、杜某甲、李某甲、赵某甲、王某某、解某某、李某乙的供述与辩解等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人聂某某、杜某甲、李某甲、赵某甲、王某某、解某某、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人聂某某明知是犯罪所得而予以帮助转移、掩饰，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人杜某甲、李某甲、赵某甲、王某某、解某某、李某乙以牟利为目的，非法买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人杜某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某甲、赵某甲、王某某、解某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人聂某某、杜某甲、李某甲、赵某甲、王某某、解某某、李某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人聂某某有期徒刑6年，并处罚金人民币10万元；建议判处被告人杜某甲有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币3万元；建议判处被告人李某甲、赵某甲、解某某有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元；建议判处被告人王某某、李某乙有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金人民币2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绵阳市涪城区人民法院

                                    检察员：张利强

2020年9月17日

附：

1．被告人聂某某、李某甲、赵某甲、解某某现羁押于绵阳市看守所，杜某甲现羁押于江油市看守所，王某某、李某乙现被公安机关监视居住；

2．随案移送案卷材料八册、光盘三十三张。

3．《认罪认罚具结书》七份。