起诉书（耿某某、刘某某等非法吸收公众存款案)_山东省荣成市人民检察院

山东省荣成市人民检察院

起 诉 书

荣检公刑诉〔2019〕275号

被告人耿某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码3713231981********，汉族，中专文化程度，原系****有限公司**分公司***，现住荣成市**街道**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年6月15日被荣成市公安局取保候审，2019年4月11日被本院决定取保候审。

被告人刘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3706331969********，汉族，大学专科文化程度，原系****公司**分公司**，现住荣成市**街道**花园**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年6月15日被荣成市公安局取保候审，2019年4月11日被本院决定取保候审。

被告人贾某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码1304021980********，汉族，大学本科文化程度，原系****有限公司**分公司**，现住荣成市**小区**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月19日被荣成市公安局取保候审，2019年4月11日被本院决定取保候审。

本案由山东省荣成市公安局侦查终结，以被告人耿某某、刘某某、贾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年5月24日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月18日补查重报。

经依法审查查明：

2016年3月7日，**有限公司、**有限公司（以下简称**公司）*****周某某在荣成市**道**段**号**座**楼，经申请成立****有限公司**分公司（以下简称**分公司）。**分公司的经营范围为：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、数据处理、企业形象策划、展览展示服务、计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2015年至2016年1月，在**分公司筹备成立期间，被告人耿某某、刘某某、贾某某先后入职。后被告人耿某某担任**分公司***，全面负责**分公司工作，被告人刘某某、贾某某担任****，负责下属团队理财产品销售业务。在三名被告人任职期间，未经相关部门批准，以**公司名义，通过广告宣传、发放宣传资料等途径向社会公开宣传，以支付高额利息为诱，通过线上线下两种方式向社会公众非法吸收资金，从中收取个人提成。

经审计，被告人耿某某向不特定人群220人非法吸收资金共计人民币3018万余元，未兑付人民币3006万余元，其中耿某某本人及亲属3人投资人民币265801元。被告人刘某某向不特定人群166人非法吸收资金共计人民币1924万余元，未兑付人民币1852万余元，其中刘某某本人及近亲属2人投资人民币385000元。被告人贾某某向不特定人群117人非法吸收资金共计人民币1977万余元，未兑付人民币1948万余元，其中贾某某本人投资人民币100000元。

案发后，被告人耿某某、刘某某、贾某某经公安机关电话传唤后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：存储**分公司业绩的电脑等；

2.书证：****有限公司**分公司营业执照等；

3.证人证言：证人苏某某的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人耿某某、刘某某、贾某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：荣成久华联合会计师事务所报告书；

6.视听资料、电子数据：业绩光盘。

本院认为，被告人耿某某、刘某某、贾某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，被告人耿某某、刘某某、贾某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

荣成市人民法院

检察员：李延宗

2019年12月2日

附：

1.被告人耿某某现住荣成市**街道**村**号，电话1330631****；被告人刘某某现住荣成市**街道**花园**号楼**室，电话1306118****；被告人贾某某现住荣成市**小区**号楼**室，电话1866934****。

2.随文移交刑事侦查卷宗二十四册。

3.认罪认罚具结书三份。