起诉书（翟某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_济源市人民检察院

河南省济源市人民检察院

起 诉 书

济检一部刑诉〔2020〕164号

被告人翟某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码：4108811984********，汉族，大专文化，广东省东莞市东城区**网络科技有限公司经理，住济源市**小区**号楼**单元**户。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月7日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经济源市人民检察院批准，于2019年11月14日被济源市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码：4108811992********，汉族，本科文化，中共党员，个体从业者，住济源市**村**组**街。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月8日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经济源市人民检察院批准，于2019年11月14日被济源市公安局逮捕。

本案由济源市公安局侦查终结，以被告人翟某某、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人翟某某、李某某同意本案适用简易程序审理。其间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明： 

2018年12月份以来，被告人翟某某组织李某某、史某某（已另案处理）、张某甲（已另案处理）、薛某某（已另案处理）等人，大量购买、租用、收集支付宝账号、银行卡收款码、银行卡三件套、拼多多收款账号提供给其上线“阿财”等人用于诈骗等违法犯罪活动。其中，被告人李某某为翟某某提供支付宝账号密码八个、银行卡收款码七个、银行卡三件套十一套，史某某为翟某某提供银行卡三件套十一套、拼多多收款账号七个，张某甲为翟某某提供银行卡三件套十五套。薛某某提供十一张银行卡、四个银行收款码、四个支付宝账号。赵某甲提供给翟某某的三张银行卡、一个银行收款码。赵某乙提供五张银行卡、一个银行收款码。翟某某按照支付宝收款额的0.15%-0.35%、银行收款码收款额的0.2%、银行卡三件套每套一月一千元的形式付给李某某、史某某、张某甲、薛某某等人好处费，李某某收取好处费三万余元，史某某收取好处费三万余元，薛某某收取好处费约13000余元，张某甲收取好处费四万余元。在提供给翟某某的杨某某名下的工商银行银行卡因涉嫌电信诈骗于2019年7月2日被江苏省南通市公安局刑侦支队止付，张某乙名下的中国建设银行因涉嫌诈骗于2019年7月18日被广西南宁警方冻结，被告人翟某某、李某某等人在得到消息后，仍然向他人收购、租用银行卡三件套提供给“阿财”等人，直至被公安机关查获。被告人李某某到案后，主动上交违法犯罪所得30000元。

经鉴定：翟某某提供给上线“阿财”等人的银行卡及各种收款码绑定的银行卡所收款项合计1074047468.95元，其中，薛某某提供的十一张银行卡所收款项为105055829.11元，四个银行收款码所收款项为2635984.08元，合计107691813.19元；史某某提供十一张银行卡收款项为86205973.74元，中行收款码绑定的银行卡收取款项811378.39元，一个农商行收款码绑定的银行卡收款项995104.17，合计88012456.30元；张某甲提供的十张银行卡收取款项为375945365.39元，五个中国银行收款码绑定的银行卡收取款项为8100169.48元、四个收款码绑定的农商行银行卡收取款项为4576908.28元，合计388622443.15元；李某某提供的十一张银行卡所收款项为414751962.12元，六个中国银行收款码绑定的中国银行卡所收款项为8917631.43元，两个银行收款码绑定的农商行银行卡所收款项为2510023.38元，合计426179616.93元；赵某甲、赵某乙提供给翟某某的三张银行卡和两个中行收款码所收款项，合计63541139.38元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、被告人的供述与辩解；

3、鉴定意见；

4、被害人陈述；

5、证人证言。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人翟某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翟某某、李某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝赃、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人翟某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。被告人李某某主动到案后，能够如实供述自己的罪行，系自首，第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济源市人民法院

                                     

检察员：秦立彬 

屈继红                                                                                                                                                                                                            

二○二○年六月十八日

附：

    1、被告人翟某某、李某某现被羁押于济源市看守所；

2、案卷材料和证据3册；

    3、认罪认罚具结书2份；

4、量刑建议书份。