起诉书（翟某某等七人诈骗案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检一部刑诉〔2020〕409号

被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4103291994********，汉族，大学毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住郑州市**路**新都**号院**号楼**室（户籍所在地河南省伊川县**乡**村**组）。

被告人段某某，男，1997年** 月**日出生，身份证号码4105041997********，汉族，中专毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住河南省安阳市殷都区**村**街**号。

被告人荆某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4101811997********，汉族，初中毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住郑州市中牟市**村**院**楼**室（户籍所在地河南省巩义市**镇**村**街**号）。

被告人黎某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4127251988********，汉族，大学毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住河南省周口市川汇区**路**小区**单元**楼**户（户籍所在地河南省周口市川汇区**路**号）。

被告人浩某某，女，2001年**月**日出生，身份证号码4105232001********，汉族，初中毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住河南省安阳市汤阴县**镇**村**6号。

被告人兰某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4115231989********，汉族，大专毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住郑州市航空港区**园**号楼**单元**室（户籍所在地河南省新县**乡**村**组）。

被告人翟某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4107281999********，汉族，初中毕业，原郑州市朗凡文化传播有限公司员工，住河南省长垣县南浦区**村**号。

上述七名被告人因涉嫌诈骗，于2019年12月17日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2020年1月14日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年9月14日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月至12月，郑某某（另案处理）、王某青（另案处理）等人在郑州市管城回族区金成国贸大厦设立郑州市朗凡文化传播有限公司,该公司实际控制人郑某某（另案处理）纠集公司法人兼财务总监王某青（另案处理）、人事部经理刘某波（另案处理）、培训部主管杨某乐（另案处理）、网络搭建部主管刘某凯（另案处理）、客服部经理程某某（另案处理）、客服战狼组组长白某某（另案处理）、客服执行组组长贾某某（另案处理）、客服启航组组长左某某（另案处理）、建设部成员黎某某、客服部成员翟某某、客服部成员荆某某、客服部成员段某某、客服部成员兰某某、客服部成员浩某某、培训部成员刘某某等人，通过在今日头条、抖音视频等软件上进行虚假网络宣传来吸引客户，虚构其公司与厂家直接对接，有一手质优价廉的货源，在全国多个地方有自己的仓库，公司有十年淘宝运营经验，百人运营团队，有较多推广渠道等事实，骗取客户信任；以跟其公司合作能够有较为稳定的收入为诱饵，并向顾客发送虚假的客户盈利截图，推销1980元、3980元、5980元不等的服务套餐；在客户交纳费用之后，安排本公司员工制造虚假浏览量及“自买自卖”少量小额订单，继续诱导客户升级缴费。经审计，刘某某诈骗金额146700元，段某某诈骗金额122660元，荆某某诈骗金额80960元，黎某某诈骗金额89020元，浩某某诈骗金额67200元，兰某某诈骗金额61120元，翟某某诈骗金额46560元。

2019年12月17日，被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某被郑州市公安局商城路分局抓获归案，其归案后如实供述上述犯罪事实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）报案材料； 

（2）到案经过； 

（3）被害人陈某江、冯某晗、郭某淼、张某梁、杨某丹、陈某瑞、叶某祥、宋某云、昌某珠、刘某刚提供的微信聊天截图、转账记录、收据及合同； 

（4）证人陈某迪的微信信息及聊天截图；

（5）证人赵某成交的客户名单及聊天截图；

（6）被告人黎某某收取的客户费用记录、微信信息及聊天截图；

（7）被告人翟某某的微信信息、聊天截图及成交客户缴费记录；

（8）荆某某、段某某、兰某某、浩某某成交客户名单、微信信息、与客户聊天记录及话术；

（9）刘某某的微信信息、与客户聊天记录及转账记录；

（10）同案犯贺某某的微信信息、与客户聊天记录及转账记录；

（11）同案犯郑某某的微信账单截图、制作的视频拍摄剧本、图片和公司话术；

（12）同案犯王某青提供的售前及售后人员名单、个人提成、小组提成、工资表和支付宝转账截图；

（13）同案犯杨某乐的微信个人信息、和刘某静的微信聊天截图；

（14）同案犯刘某凯、程某某、白某某的转账截图、微信信息及聊天截图；

（15）同案犯左某某的微信信息及朋友圈截图；

（16）郑州市公安局商城路分局扣押物品、文件清单；

（17）调取证据通知书及银行交易明细；

（18）查询被告人身份及前科情况； 

（19）户籍证明；

2.证人陈某迪、赵某辉、刘某淼、栗某澳、贺某飞、郭某飞、于某某、尚某某、刘某晗、王某月证言；

3.被害人叶某祥、冯某才、张某梁、陈某瑞、郭某淼、冯意某晗、昌某珠、张某健、宋某云、李某文、杨某丹、刘某刚、陈某江、魏某爽陈述；

4.同案犯郑某某、王某青、刘某波、杨某乐、刘某凯、程某某、贾某某、白某某、左某某、贺某亚供述；

5.被告人翟某某、黎某某、荆某某、段某某、兰某某、浩某某、刘某某供述；

6.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某在审查起诉阶段对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某以非法占有为目的，伙同他人通过信息网络，以虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某、段某某、荆某某、黎某某、浩某某、兰某某、翟某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑一至两年，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人段某某有期徒刑一年六个月至两年，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人荆某某有期徒刑一年三个月至一年六一个月，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人黎某某有期徒刑一年三个月至一年六个月，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人浩某某有期徒刑一年至一年三个月，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人兰某某有期徒刑一年至一年三个月，若退赃可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人翟某某有期徒刑十个月至一年，若退赃可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院  

检  察  员：朱长城

            吴亭亭

二○二○年九月十五日

附：

1.被告人翟某某、黎某某、荆某某、段某某、兰某某、浩某某、刘某某现被郑州市商城路分局取保候审。

2.全部案卷及证据材料共4册计930页

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《适用简易程序建议书》一份

5.《量刑建议书》一份