起诉书（翁煜泰等六人诈骗案)_福建省南安市人民检察院

福建省南安市人民检察院

起 诉 书

南检诉刑诉〔2020〕42号

被告人翁煜泰，男，1969年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号0127****，汉族，高中文化，务工，出生地台湾省台南市东区，户籍所在地台中市北屯区**路**段**号，现住福建省南安市**镇**期**栋**号。曾因犯危险驾驶罪，于2019年4月8日被南安市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

被告人张轩豪，男，1977年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号0587****，汉族，初中文化，无业，出生地台湾省嘉义县，户籍所在地嘉义县**乡**村**号，现住福建省晋江市**镇**期**号。曾因吸毒，于2018年3月18日被厦门市公安局集美分局行政拘留十日。现因涉嫌诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2019年6月25日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

被告人黄印平，男，1991年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号1042****，汉族，职高文化，务工，出生地台湾省台中市潭子区，户籍地潭子区**里**路**巷**号（台湾省台中市**），现住福建省晋江市**镇**期**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

被告人黄文德，男，1981年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号0563****，汉族，高中文化，务工，出生地台湾省嘉义县，户籍地嘉义县**乡**村**号**楼，现住福建省南安市**镇**公寓**室。曾因吸毒，于2018年3月18日被厦门市公安局湖里分局行政拘留十五日。现因涉嫌诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2019年6月25日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

被告人江孟修，男，1990年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号1116****，汉族，初中文化，务工，出生地台湾省嘉义县，户籍地嘉义县**路**号，现住福建省晋江市**镇**期**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

被告人莊琨富，男，1984年**月**日出生，台湾居民来往大陆通行证号0975****，汉族，高中文化，无业，出生地台湾省嘉义县，户籍地嘉义县**镇**号，现住福建省晋江市**镇**期**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被南安市公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月2日由南安市公安局执行逮捕。

本案由南安市公安局侦查终结,以被告人翁煜泰、黄印平、黄文德、莊琨富涉嫌诈骗罪，被告人张轩豪、江孟修涉嫌诈骗罪、容留他人吸毒罪,于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日已分别告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法分别讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回南安市公安局补充侦查二次（自2019年11月8日至2019年12月6日、自2020年1月21日至2020年2月19日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年10月27日至2019年11月10日、自2020年1月7日至2020年1月21日、自2020年3月20日至2020年4月3日）。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年6月间，被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修（2018年11月份加入）、莊琨富（2019年4月份加入）先后在南安市**镇**室、晋江市**镇**号，利用“VOS3000VoIP运营支撑系统”网络电话平台及SKYPE通讯软件拨打台湾省固定电话，冒充台湾省警察人员、政风处人员，以被害人名下银行账户涉嫌违法犯罪行为，需要资产公证让被害人取现，后由在台湾省的同伙（另案处理）冒充法院工作人员到被害人家中取走钱款。经统计，自2019年5月至2019年6月，“VOS3000VoIP运营支撑系统”网络电话平台共拨打诈骗电话124056人次；自2019年2月19日至2019年6月24日，SKYPE通讯软件共拨打诈骗电话972人次。

2019年6月24日，被告人黄文德在南安市**镇**公寓**室被抓获。同日，被告人张轩豪、黄印平、江孟修、莊琨富在晋江市**镇**号被抓获。次日，被告人翁煜泰在南安市**镇**银行门口被抓获。被告人张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富归案后均如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、检查笔录、扣押清单等物证；

2.台湾居民来往大陆通行证、身份证信息、抓获经过报告书、银行交易明细、工作说明报告书、话单、房屋租赁合同、通话记录等书证；

3.证人洪某某、吕某某；

4.被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富的供述和辩解；

5.辨认笔录、提取笔录；

6.电子数据检查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张轩豪、黄印平、江孟修对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富以非法占有为目的，虚构事实，拨打诈骗电话达50000人次，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富已着手实施犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江孟修、莊琨富在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻处罚。被告人张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张轩豪曾有一次劣迹，可酌情从重处罚。建议判处被告人张轩豪有期徒刑四年六个月至有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人黄印平有期徒刑四年六个月至有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人江孟修有期徒刑四年至有期徒刑五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

南安市人民法院

检  察  官：黄金花

检察官助理：肖茂盛

2020年4月3日

附：

1.被告人翁煜泰、张轩豪、黄印平、黄文德、江孟修、莊琨富现均羁押于南安市看守所。

2.本案卷宗九册、光盘四十张。

3.证人名单一份。

4.《认罪认罚具结书》三份。

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