起诉书（翁某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕203号

被告人翁某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码：3101021977********，汉族，中专文化，原系上海**投资咨询有限公司（以下简称“**公司”）法定代表人、股东，住上海市**路**弄**号**室。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十天。同年9月6日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人翁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月5日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月16日退回补充侦查，上海市公安局静安分局补充侦查终结，于同年2月14日移送本院审查起诉。被告人翁某某对本案同意简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月，被告人翁某某伙同杨某甲（已判决）从杨某乙（已判决）处收购“**平台”，后通过该平台以居间介绍的名义，利用互联网进行宣传，承诺到期支付高额收益并还本，向社会公众吸收资金，钱款由杨某甲用于内蒙古的项目投资等。翁某某作为**公司法定代表人、股东参与平台转让事项、管理公司内部事务等。经审计，2016年4月至2017年2月，翁某某参与吸收客户资金人民币（以下币种均为“人民币”）2,100余万元，造成投资人损失700余万元；其中用于内蒙古项目投资金额为200余万元。

2019年8月2日，被告人翁某某自动投案，到案后基本如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.**公司《营业执照》、工商登记资料等，证实**公司注册成立以及法定代表人、股东变更的情况。

2.《平台转让协议书》、《商务咨询服务协议》，证实被告人翁某某于2016年3月以**公司法定表人名义与杨某乙签订协议转让“**平台”，后公司聘请杨某乙辅助运营该平台。

3.同案犯杨某乙、杨某甲供述，证实被告人翁某某参与“**平台”转让以及转让后负责管理**公司内部事务的情况。

4.证人沈某某、王某某、颜某某等人证言及其供的“**平台”账户截图、《借款协议》、转账凭证等，证实通过网络知晓“**平台”的理财产品，在该平台进行投资的情况及具体金额。

5.证人廉某某证言及其提供的转账记录等，证实2016年间，杨某甲通过廉某某在内蒙古投资焦煤信用证和矿产品加工项目等。

6. 上海沪港金茂会计师事务所有限公司《司法会计鉴定意见书》、上海市公安局静安分局调取的先锋支付电子数据光盘、连连银通电子支付有限公司提供的《连连支付商户协议》、电子数据光盘等，证实翁某某等人通过“**平台”吸收客户资金的数额以及杨榕辉将吸收钱款用于投资的情况等。

7.上海市静安区人民法院《刑事判决书》，证实同案犯杨某甲、杨某乙已因非法吸收公众存款罪被判处刑罚。

8.上海市公安局静安分局《受案登记表》和《工作说明》，证实被告人翁某某到案情况。

9.被告人翁某某户籍资料，证实其身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人翁某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翁某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人翁某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人翁某某有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：沈颖

2020年3月27日

附：

1.被告人翁某某羁押于上海市静安区看守所（北部）。

2.本案卷宗六册、审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.认罪认罚具结书一份。

5.相关法律条文。