起诉书（羊某某、吴某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省丹阳市人民检察院

江苏省丹阳市人民检察院　

起 诉 书

丹检一部刑诉〔2020〕309号　

被告人羊某某，男性， 1985年**月**日出生，身份证号码4600031985********，汉族，小学文化，个体，住海南省儋州市**镇**区**街**号（户籍地海南省儋州市**镇**村）。被告人羊某某曾因犯盗窃罪，于2008年4月1日被海南省澹州市人民法院判处有期徒刑一年三个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月18日被莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，2018年7月16日刑满释放。被告人羊某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月20日被济南市公安局济阳区分局刑事拘留，2020年4月20日至2020年4月28日羁押于澹州市第二看守所，4月28日被济南市公安局济阳区分局监视居住，9月26日被丹阳市公安局监视居住，11月9日经本院决定取保候审，11月11日经本院决定逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人吴某甲，女性， 1978年**月**日出生，身份证号码4600031978********，汉族，文盲，务工，住海南省儋州市**镇**路**号（户籍地海南省儋州市**镇**墩**号）。被告人吴某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月25日被丹阳市公安局刑事拘留，2020年4月26日至2020年5月20日羁押于澹州市第二看守所， 5月20日被丹阳市公安局取保候审，11月9日经本院决定取保候审，11月11日经本院决定逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人万某甲，男性，1998年**月**日出生，身份证号码4600031998********，黎族，小学文化，务农，住海南省儋州市**镇**村**号。被告人万某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月26日被丹阳市公安局取保候审，11月9日经本院决定取保候审。

被告人万某乙，男性，1998年**月**日出生，身份证号码4600031998********，黎族，小学文化，务工，住海南省儋州市**镇**村。被告人万某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被丹阳市公安局刑事拘留，2020年4月25日至2020年5月20日羁押于澹州市第一看守所， 5月20日被丹阳市公安局取保候审，11月9日经本院决定取保候审。

被告人符某某，男性， 1994年**月**日出生，身份证号码4600031994********，汉族，初中文化，个体，住海南省儋州市**镇**居委会**路**巷**号。被告人符某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日被丹阳市公安局取保候审，11月9日经本院决定取保候审。

本案由丹阳市公安局侦查终结，以被告人羊某某、吴某甲、万某甲、万某乙、符某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月，被告人羊某某明知“吴某乙”（在逃）实施诈骗活动，而帮助“吴某乙”从被告人万某乙、万某甲处分别购买五张银行卡和一张手机卡，并于2020年4月9日帮助 “吴某乙”取现诈骗所得赃款9988元，于2020年4月11日帮助 “吴某乙”取现诈骗所得赃款11900元。被告人万某甲、万某乙、符某某明知羊某某、“吴某乙”等人买卡是为实施诈骗等违法活动，仍然为其提供帮助，被告人吴某甲、符某某明知是诈骗所得赃款，仍然帮助羊某某、“吴某乙”取现。

被告人羊某某、吴某甲、万某甲、万某乙归案后均如实供述其罪行，被告人符某某自动投案后如实供述其罪行，五名被告人均自愿认罪认罚。被告人羊某某、吴某甲、万某甲、符某某已退赃。

认定上述事实的证据如下：

1. 受案登记表、立案决定书、案件侦破经过等书证；2.被害人赵某某、杨某某等人的陈述；3.被告人羊某某、吴某甲、万某甲、万某乙、符某某的供述与辩解；4.丹阳市公安局制作的辨认笔录；5. 丹阳市公安局制作的视听资料。

本院认为，被告人羊某某、吴某甲、万某甲、万某乙、符某某明知是犯罪所得而予以帮助和转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人羊某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。被告人符某某自动投案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人羊某某、吴某甲、万某甲、万某乙归案后均如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；五名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丹阳市人民法院　

检察官：汪亚军

（院印）

2020年11月18日　

附件：

1.被告人羊某某现羁押于丹阳市看守所，被告人吴某甲现羁押于镇江市看守所，被告人万某甲、万某乙、符某某现取保候审于其处所；

2.案卷材料和证据3册；

3.认罪认罚具结书5份。