起诉书（罗某某、徐新潮等4人国有公司人员滥用职权、受贿等案)_荆州市人民检察院

湖北省荆州市人民检察院

起   诉   书

鄂荆检公诉刑诉〔2017〕87号

被告人罗某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码4206011961********，汉族，研究生文化，原系**有限公司董事长、总经理。出生地湖北省宜昌市，户籍地及住址北京市顺义区**地区**小区**号楼**至**层**单元**号。因涉嫌国有公司人员滥用职权罪、受贿罪，经湖北省人民检察院决定，于2016年9月25日由湖北省公安厅执行刑事拘留，同年10月12日由湖北省公安厅执行逮捕。

被告人秦洪元，男，1965年**月**日出生，身份证号码4206011965********，汉族，大学文化，原系**有限公司副总经理、**矿业发展有限公司董事长。出生地湖北省松滋市，户籍地襄阳市樊城区**路**号，住襄阳市高新区**路**花园**幢**单元**层**室。因涉嫌国有公司人员滥用职权罪、受贿罪，经湖北省人民检察院决定，于2016年10月21日由湖北省公安厅执行刑事拘留，同年11月7日由湖北省公安厅执行逮捕。

被告人徐新潮，男，1965年**月**日出生，身份证号码4206011965********，汉族，大学文化，原系**有限公司投资管理部部长、总经理助理、副总经理。出生地湖北省黄冈市，户籍地襄阳市樊城区**路**号，住襄阳市高新区**路**花园**幢**单元**层**室。因涉嫌国有公司人员滥用职权罪、受贿罪，经湖北省人民检察院决定，于2016年10月21日由湖北省公安厅执行刑事拘留，同年11月7日由湖北省公安厅执行逮捕。

被告人唐爱萍，女，1955年**月**日出生，身份证号码4206011955********，汉族，大学文化，原系**有限公司副总会计师、总会计师。出生地湖南省浏阳市，户籍地襄阳市襄城区**路**号，住襄阳市樊城区**路**幢**单元**层**室。因涉嫌国有公司人员滥用职权罪、挪用公款罪，经湖北省人民检察院决定，于2017年2月16日由湖北省公安厅执行刑事拘留，同年3月2日由湖北省公安厅执行逮捕。

本案由湖北省人民检察院侦查终结，以被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍涉嫌国有公司人员滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪，分别于2017年7月13日、17日向我院移送审查起诉。本院受理后，为方便诉讼，将四案并案审查，告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次；因案件重大复杂，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

一、国有公司人员滥用职权罪

2007年至2008年，被告人罗某某在担任**有限公司（以下简称*甲公司）董事长、总经理期间，在*甲公司收购**矿业发展有限公司股权过程中，伙同副总经理被告人秦洪元、投资管理部部长、总经理助理被告人徐新潮和总会计师被告人唐爱萍等人，违反相关规定，擅自决定以3.36亿元的高价收购该公司60%的股权，造成国有公司损失5562.99万元，致使国家利益遭受特别重大损失。

认定上述事实的证据如下：

1.国务院、中国**第一集团公司及*甲公司关于国有资产管理的有关文件，*甲公司会议记录和财务凭证，股权收购协议等书证；2.证人吴某甲、唐某某、孙某甲、葛某某、胡某甲等人的证言；3.湖北永业行资产评估咨询有限公司评估报告等鉴定意见；4.被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍的供述和辩解。

二、挪用公款罪

（一）2007年至2009年，被告人罗某某在担任*甲公司董事长、总经理期间，伙同副总会计师、总会计师被告人唐爱萍和副总经理被告人秦洪元，利用职务上的便利，挪用*甲公司3.84亿元公款，供吴某甲实际控制的公司进行营利活动。具体事实如下：

1. 2007年6月22日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司4000万元公款给吴某甲实际控制的大冶市**矿业有限公司（以下简称*乙公司）用于经营活动。

2. 2008年4月8日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司5000万元公款给*乙公司用于经营活动。

3. 2008年4月15日，罗某某挪用*甲公司3000万元公款给*乙公司用于经营活动。

4. 2008年6月24日，罗某某挪用*甲公司3000万元公款给*乙公司用于经营活动。

5. 2008年6月26日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司1000万元公款给吴某甲实际控制的大冶市**矿业有限责任公司（以下简称*丙公司）用于经营活动。

6. 2008年9月8日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司1000万元公款给*乙公司用于经营活动。

7. 2008年12月11日，罗某某、秦洪元、唐爱萍挪用*甲公司5000万元公款给*乙公司用于经营活动，其中2000万元用于归还前述2008年6月26日、9月8日挪用的*甲公司公款。

8. 2008年12月25日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司4900万元公款给*乙公司用于经营活动。

9. 2009年9月11日，罗某某挪用*甲公司1500万元公款给吴某甲实际控制的武汉**矿产品销售有限公司用于经营活动。

10.2009年12月22日，罗某某、唐爱萍挪用*甲公司1亿元公款给*丙公司、*乙公司等公司使用，其中4000万元用于归还前述2008年4月15日、6月24日挪用的*甲公司公款。

上述挪用的3.84亿元公款，案发前已归还，其中罗某某挪用3.24亿元公款，唐爱萍挪用2.49亿元公款，秦洪元挪用5000万元公款。

（二）2007年，被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍利用职务上的便利，挪用*甲公司4300万公款，供李某某实际控制的秦皇岛市**经贸有限公司等公司进行营利活动。上述挪用的公款案发前已归还，其中罗某某、唐爱萍挪用公款4300万元，秦洪元、徐新潮挪用公款3300万。

（三）2010年，被告人秦洪元受*甲公司委派，担任控股子公司**矿业发展有限公司董事长期间，利用职务上的便利，挪用2.6亿元公款，供吴某甲实际控制的武汉**矿产品销售有限公司使用。上述挪用的公款在案发前尚有7487万元未归还。

认定上述事实的证据如下：

1.相关公司工商登记信息、借款协议、记账凭证、银行账户资料等书证；2.证人吴某甲、缪某某、胡某乙、胡某丙、唐某某等人的证言；3.湖北安华会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书等鉴定意见；4.被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍的供述和辩解。

三、受贿罪

2005年至2010年，被告人罗某某在担任*甲公司董事长、总经理期间，伙同副总经理被告人秦洪元、投资管理部部长、总经理助理、副总经理被告人徐新潮、总会计师被告人唐爱萍，利用职务上的便利，在对外投资、拆借资金等方面为他人提供帮助，单独或共同收受、索要吴某甲、吴某乙财物。其中罗某某受贿4033万，港币24万元；秦洪元受贿3807万元、港币24万元；徐新潮受贿3807万元、港币24万元；唐爱萍受贿3610万元，具体事实如下：

（一）2005年至2006年，罗某某、秦洪元、徐新潮利用职务上的便利，为吴某乙任法定代表人的武汉**贸易有限公司等公司在拆借资金等方面提供帮助，收受财物。其中罗某某收受19万元、港币4万元；秦洪元收受14万元、港币4万元；徐新潮收受14万元、港币4万元。

1. 2005年2月，秦洪元在上海收受吴某乙所送35万元，并与徐新潮商议分钱，其中罗某某分得15万元，秦洪元、徐新潮各分得10万元。

2. 2005年下半年及2006年6月，罗某某、秦洪元、徐新潮在武汉期间，每人收受吴某乙所送4万元。

3. 2005年9月及2006年9月，罗某某、秦洪元、徐新潮在澳门期间，每人收受吴某乙所送4万元港币。

（二）2007年至2010年，罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍利用职务上的便利，在对外投资、拆借资金等方面为吴某甲实际控制的*乙公司等公司提供帮助，单独或共同收受、索要吴某甲财物。其中罗某某与秦洪元、徐新潮、唐爱萍共同索要3610万元；罗某某与秦洪元、徐新潮共同索要170万元；罗某某单独收受、索要234万元，港币20万元；秦洪元单独收受13万元、港币20万元；徐新潮单独收受13万元、港币20万元。

1. 2008年上半年，罗某某、秦洪元、徐新潮三人商议找吴某甲索要资金用于在武汉购房，后吴某甲分四次在襄阳送给三人共计170万元，其中罗某某分得60万元，秦洪元、徐新潮各分得55万元。

2. 2007年11月及2008年8月，罗某某、秦洪元、徐新潮在澳门期间，每人收受吴某甲所送20万元港币。

3. 2008年5月，罗某某在襄阳收受吴某甲20万元。

4. 2008年12月，罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍共同向吴某甲索要3610万元，用于填补四人因挪用公款所造成的损失。

5. 2008年底，徐新潮在武汉收受吴某甲所送40万元，罗某某分得14万元，秦洪元、徐新潮各分得13万元。

6. 2010年7月，罗某某向吴某甲索要200万元用于在北京购房，后吴某甲通过银行汇款200万元到罗某某妻子孙某乙个人账户。

    案发后，部分受贿赃款已经退回。

认定上述事实的证据如下：

1.银行汇票、记账凭证、出入境记录等书证；2.证人吴某甲、吴某乙、李某某、吴某丙、丁某某等人的证言；3.天津倚天会计师事务所有限公司湖北分所审计报告等鉴定意见；4.被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍的供述和辩解。

本院认为，被告人罗某某身为国有公司人员，滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，情节严重；为他人谋取利益，索取和非法收受他人财物，数额特别巨大。被告人秦洪元身为国有公司人员，滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，数额巨大，且部分未退还；为他人谋取利益，索取和非法收受他人财物，数额特别巨大。被告人徐新潮身为国有公司人员，滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，情节严重；为他人谋取利益，索取和非法收受他人财物，数额特别巨大。被告人唐爱萍身为国有公司人员，滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，情节严重；为他人谋取利益，索取他人财物，数额特别巨大。被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以国有公司人员滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人罗某某、秦洪元、徐新潮、唐爱萍系共同故意犯罪，且均一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市中级人民法院

检察长：汪存锋

检察员：黄爱兵

余丰泳

 2017年11月10日

附：

1.被告人罗某某现羁押于松滋市看守所，被告人秦洪元现羁押于监利县看守所，被告人徐新潮现羁押于石首市看守所，被告人唐爱萍现羁押于潜江市看守所；

2.案卷材料187册，光盘82张；

3.查封、扣押、冻结赃款赃物清单1份。