起诉书（罗某甲、肖某某等赌博、非法吸收公众存款案）_新化县人民检察院

湖南省新化县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2019〕314号

    被告人罗某甲（外号“***”、“***”），男，1971年**月**日出生，公民身份证号码4325241971********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住本县**镇**村**组**号。因涉嫌赌博罪，于2018年12月7日被新化县公安局刑事拘留，2019年1月11日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

     被告人肖某某，女，1973年**月**日出生，公民身份证号码4325241973********，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住本县**镇**村**组**号。因涉嫌赌博罪，于2018年12月7日被新化县公安局刑事拘留， 2019年1月11日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

    被告人邹某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份证号码4325241968********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住本县**镇**村**组**号。因涉嫌赌博罪，于2018年12月7日被新化县公安局刑事拘留，2019年1月11日被该局取保候审。

    被告人叶某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码4325241978********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省新化县，住本县**镇**村**组。因赌博，于2018年12月7日被新化县公安局行政拘留十五日，并处罚款2000元。因涉嫌赌博罪，于2018年12月18日被新化县公安局刑事拘留，同月29日被该局取保候审。 

    本案由新化县公安局侦查终结，以被告人罗某甲、肖某某涉嫌赌博罪、非法吸收公众存款罪，被告人邹某甲、叶某某涉嫌赌博罪，于2019年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（自2019年4月27日至5月27日，自2019年7月12日至8月9日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年4月3日至4月27日，自2019年6月27日至7月11日，自2019年9月10日至9月24日）。

    经依法审查查明：

    一、赌博罪

    自2014年开始，被告人罗某甲与其妻子即被告人肖某某两人经共谋，组织他人对香港“六合彩”摇出的特别号码进行竞猜赌博，按1：40 的比例对投注人员进行赔付。此后，二人各自联系购买“六合彩”人员直至2018年11月。期间，2018年5月至11月初，罗某甲、肖某某夫妇还纠集了被告人邹某甲共同进行“六合彩”竞猜赌博，双方各自联系购买“六合彩”人员，出特码前，双方一同对单、登记，出特码后，双方一同对账、核算。此外，叶某某于2017年下半年至2018年10月作为罗某甲“下线"为其揽注，接受参赌人员廖某某、杨某某、邹某乙等人投注后上报给罗某甲，再由罗某甲报给肖某某或邹某甲，2018年10月至11月，叶某某接受参赌人员投注后，直接上报至邹某甲。

     2018年11月后，罗某甲与叶某某两人开始合伙，共同组织他人竞猜赌博，并接受肖某某收集的参赌人员的投注资金。至2018 年12 月6日晚四被告人被当场抓获时，罗某甲组织“六合彩”竞猜赌博，收受投注金额人民币(以下币种均为人民币)88万余元，肖某某收受投注金额为83万余元，叶某某收受投注金额为47万余元，邹某甲收受投注金额为10万余元。

     认定上述事实的证据如下：

     1.户籍资料、码单、记账本等书证；2.证人罗某乙、廖某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解；4.电子数据。

     二、非法吸收公众存款罪

被告人罗某甲、肖某某夫妇自农村“***”被国家取缔后，以在新化县**镇投资建设砖厂需要资金等理由，并以“***”的名义向周边老百姓吸收资金，约定月息3.5‰，可以随要随取，罗某甲采用低利息借入，高利息借出的方式牟取非法利益。经湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司鉴定，自2012年2月16日开始至2018年12月17日，罗某甲夫妇共向45人吸收资金，非法吸收资金总额为113.45万元。

    2018年12月6日，被告人罗某甲、肖某某、叶某某、邹某甲均被民警抓获，民警扣押了手机、码单、记账本、少量外币等物品。2018年12月29日，民警依法扣押了叶某某7万元非法所得。

    认定上述事实的证据如下：

    1.收据、扣押决定书等书证；2.证人陈某某、谢某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见。

    本院认为，被告人罗某甲、肖某某、叶某某、邹某甲以营利为目的，利用网络上的香港“六合彩”开奖信息，聚众进行赌博；罗某甲、肖某某又违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究罗某甲、肖某某、叶某某、邹某甲的刑事责任，应当以非法吸收公众存款罪追究罗某甲、肖某某的刑事责任。罗某甲、肖某某系一人犯数罪，应当数罪并罚；在赌博罪的共同犯罪中，罗某甲、肖某某、叶某某、邹某甲均系主犯，在非法吸收公众存款的共同犯罪中，罗某甲系主犯，肖某某系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

新化县人民法院

                                        检察员：罗玉

                                       2019年9月24日

附：

    1.被告人罗某甲现羁押于新化县看守所，被告人肖某某现羁押于娄底市看守所，被告人叶某某、邹某甲现取保候审在家。罗某甲电话：1997384****，肖某某电话：1870738****，邹某甲：1557084****，叶某某：1511584****/1839053****。

    2.侦查卷7册、检察卷1册。

    3.扣押叶某某非法所得7万元。