起诉书（罗某甲、张某某等诈骗案)_峨眉山市人民检察院

峨眉山市人民检察院

起 诉 书

峨检刑诉〔2020〕72号

被告人罗某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码3607351993********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村**组**号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份证号码3607351998********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村***号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码3607351990********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村***号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人罗某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码3607351990********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村**号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人熊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份证号码3607351998********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村**号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人张某某，女，1992年**月**日出生，公民身份证号码3607351992********，汉族，高中文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村****号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人熊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份证号码3607351997********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县***乡***村。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人傅某某，男，1998年**月**日出生，公民身份证号码3607351998********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村***号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

被告人上某某，女，1999年**月**日出生，公民身份证号码3607351999********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市**县**乡**村***号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。

本案由峨眉山市公安局侦查终结，以被告人罗某某、潘某某等14人涉嫌诈骗罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人罗某甲、张某某、潘某某、陈某某、罗某乙、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某认罪认罚，并签署了具结书。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年5月份左右，被告人罗某甲伙同严某某（另案处理）在深圳租房以推荐股票的方式进行诈骗，一直持续到2018年底。 2019年2月初，罗某甲独自与大区王某某（另案处理）联系，以诱骗他人在虚假“Meta Trader4”平台（以下简称MT4）投资A50期指进行诈骗活动，分成比例为客户入金额的80%。

2019年2月底左右，罗某甲随即租赁位于广州省惠州市**区********广场***号房屋作为作案工作地点，并购置二手座椅、电脑、客户资料、手机、手机卡等作案工具和资料。准备就绪后，罗某甲先后招募被告人罗某乙、潘某某、上某某等十余人入伙，逐步形成了以罗某甲为窝点头目，张某某、潘某某、陈某某、吴某某（另案处理）、罗某乙、熊某甲为骨干，熊某乙、傅某某、上某某、曾某某（另案处理）、邓某某（另案处理）、刘某某（另案处理）为主要成员的电信诈骗犯罪团伙。其中，吴某某和曾某某于2019年5月14日左右加入团队。

以罗某甲为窝点头目的电信诈骗犯罪团伙，以公司化运营模式进行管理，公司对外以“惠州兴城”自称，并严格上下班考勤和奖惩制度。其中，罗某甲为窝点头目，负责整个窝点的管理和充当开户专员角色；张某某扮演开户专员和冒充客户角色；潘某某、陈某某、吴某某扮演直播间老师角色，负责建群，并向客户推荐股票，引导客户在虚拟的MT4平台开户入金炒5A0期指；罗某乙、熊某甲扮演老师助理角色，负责向客户发送直播间链接和登录账户，引导客户到直播间听老师讲课，同时以老师名义向客户推荐股指信息；熊某乙、傅某某、上某某、曾某某、邓某某、刘某某扮演客户，负责注册多个微信账号，冒充真实客户，添加进以老师名义建的股票群，并在群内发布虚假盈利截图，吹捧直播间老师，诱骗客户到虚拟MT4平台入金炒A50期指。

每个作案周期分以下几个步骤：第一、由窝点负责人罗某甲购买客户资料，分发给窝点所有成员，安排窝点人员使用先期购置的作案手机，以汇阳投资顾问有限公司名义向客户拨打电话，并以免费提供股票信息为诱饵诱骗客户添加直播间老师微信；第二、当添加的客户累计到一定数量后，扮演老师的人讲客户拉进股票群，由老师助理向群内推送股票信息，并发送直播间链接到群内，引导客户到直播间听老师讲课，同时窝点业务员用已经注册的多个微信加入群，冒充真实客户与客户聊天，渲染群氛围，吹捧直播间老师；第三、当直播间老师会向客户讲解A50期货的相关知识和盈利情况，并诱导客户下载MT4平台炒A50期指，同时群内冒充客户的人也会发虚假盈利截图至群内，误导真实客户，一旦客户有意向炒A50期指后，老师助理会向客户推荐开户专员微信，并由开户专员引导客户到MT4平台开户；第四、客户在MT4平台开户后，老师会把客户踢出原来的群，重新添加到另外的MT4平台交易群，该群内只有一个真实客户，其余均为窝点人员冒充客户，群内老师和老师助理负责在该群内发布信息，指导客户入金和对A50指数进行买涨买跌，冒充客户的人员会转发虚假MT4平台盈利截图诱骗客户，老师前期会让客户赚一些小钱为诱饵，诱导客户追加资金投入，待客户投入大量资金后，反向指导客户购买涨跌，导致客户资金被强行平仓亏空。

罗某1团伙查实诈骗四名被害人，资金损失共计：674268.09人民币。

1、受害人彭某某于2019年6月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”和“稳健盈利战队6”的微信群内，彭某某使用自己妻子余某某的身份信息在MT4开户后，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒A50。受害人彭某某于2019年6月20日至2019年6月28日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金六笔，共计损失为：292729.8元人民币。

2、受害人宛某某于2019年5月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团A”和“良鹏军团翻翻群”或是“良鹏军团翻倍群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒股。受害人宛某某于2019年6月20日至2019年6月25日期间通过平台指定的林某某等私人账号转入资金四笔，共计损失为：150028.04元人民币。

3、被害人杭某某于2019年6月通过微信添加微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的 “良鹏”老师在MT4平台炒A50。受害人杭某某于2019年6月26日通过平台指定的林某某私人账号转入资金一笔，共计损失为：130354.2元人民币。

4、受害者丁某某于2019年6月通过微信添加一个微信昵称为“高山流水”自称“良鹏”老师的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团C”和“良鹏粉丝战队团66”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的 “良鹏”老师在MT4平台炒A50。受害人丁某某于2019年6月26日至2019年6月27日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金两笔，共计损失为：101156.05元人民币。

2019年7月1日，民警在广州省惠州市**区******广场****号房屋内将正在实施诈骗的罗某甲、罗某乙、张某某、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官、某某、曾某某。邓某某、刘某某因个人身体原因或担心继续犯罪被查处，分别于2019年5月26日左右离开犯罪团伙，2019年7月1日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等。

本院认为，被告人罗某甲、罗某乙、张某某、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。罗某乙、张某某、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。罗某甲、罗某乙、张某某、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。罗某甲、罗某乙、张某某、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

峨眉山市人民法院

检察员：李陈

2020年4月27日

附：

1、被告人罗某甲、潘某某、陈某某、熊某甲、熊某乙、傅某某现羁押于峨眉山市看守所；被告人罗某乙、张某某、上某某现羁押于乐山市看守所。

2、本案卷宗25册（内含光盘43张）随案移送。