起诉书（罗某某非法经营案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院　

起 诉 书

深福检刑诉〔2019〕478号

被告人罗某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4452811986********，汉族，初中文化程度，无业，住广东省揭阳市**镇**村**号，暂住广东省深圳市福田区**区**栋**房。因非法经营嫌疑，于2018年12月1日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年1月2日被深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局侦查终结，以被告人罗某甲涉嫌非法经营罪，于2019年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年8月2日至2014年5月14日期间,被告人罗某甲伙同其哥哥罗某乙（另案处理）先后以深圳市宝安区沙井**药材商行、深圳市宝安区沙井**电器商行的名义向上海**服务有限公司（下简称上海**）分别申请了商号为8235840********的POS机（下简称**POS机）和商号为8235840********的POS机（下简称**POS机）；以深圳市福田区**电子商行的名义向深圳**电子支付科技有限公司申请商号为8264403********的POS机（下简称**POS机）；以深圳市**电子－罗某甲的名义向平安**深圳分公司申请商号为3075840********的POS机（下简称**电子－罗某甲POS机）。

2013年8月，被告人罗某甲和罗某乙未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，租用深圳市华强北**座**房，以虚构交易的方式，利用上述**POS机、**POS机、**POS机以及**电子－罗某甲POS机，为信用卡持卡人套取现金，并以交易数额的0.8％－1%不等向信用卡持卡人收取手续费。根据从深银联调取的POS机交易流水单统计，2013年8月2日至2014年5月12日期间，**POS机为他人套取现金约为人民币620万元；**POS机为他人套取现金约为人民币420万元；**POS机为他人套取现金约为人民币940万元；**电子－罗某甲POS机为他人套取现金约为人民币660万元,四台POS机共非法套取现金约为人民币2640万元。

2014年5月15日，深圳市公安局民警依法对深圳市福田区华强北**座**房进行搜查，当场抓获被告人罗某乙，缴获作案工具**5S手机一部；**POS机、**POS机、**POS机、**电子－罗某甲POS机等7部POS机（其中有3台POS机无法查找商户号）；查获其为客户提供非法资金支付结算业务的银行信用卡11张；套现刷卡小票32张。

2018年12月1日19时36分许，深圳市公安局龙岗公交派出所民警在龙岗区地铁三号线**地铁站抓获被告人罗某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案POS机、银行卡等；2.书证：被告人罗某甲的身份材料，到案经过，扣押物品、文件清单，微信聊天记录，POS机交易清单，银行账户交易清单，房屋租赁合同书等；3.证人证言：证人黄某某、卢某某、王某甲、李某某、王某乙等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人罗某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书；6.勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录等； 

本院认为，被告人罗某甲无视国家法律，违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：孟薇

                                 2019年3月29日

附：

1.被告人罗某甲现被羁押于深圳市福田看守所；

2.案卷材料和证据5册。