起诉书（罗某某诈骗、敲诈勒索案)_桐乡市人民检察院

桐乡市人民检察院

起 诉 书

桐检一部刑诉〔2020〕3084号

被告人罗某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码5110231976********，汉族，小学文化程度，个体，户籍地四川省资阳市安岳县**镇**村**组。2017年11月13日因违法违规燃放烟花爆竹被桐乡市公安局责令停止燃放并罚款200元。因本案，于2020年1月10日被桐乡市公安局刑事拘留，同年2月8日被桐乡市公安局变更强制措施为监视居住，经本院批准，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由桐乡市公安局侦查终结，以被告人罗某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间依法延长审查起诉期限一次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2017年7月至2018年9月间，被告人罗某某结伙沈某某、单某某（均另案处理）等人，以桐乡市**镇“**车贷”（桐乡市**镇**小区**号**楼）为据点，有组织的实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索犯罪活动。该犯罪集团长期以提供贷款为名招揽被害人借贷，利用被害人急于借款的心理，以“违约金、风险金”名义诱骗被害人签订虚高金额的借条，刻意制造虚假的银行资金流水，再以收取押金、砍头息、介绍费、家访费、违约金等名目，通过各种滋扰手段，肆意非法占有被害人财产。

一、诈骗罪

1、2017年11月3日，被告人罗某某结伙单某某、沈某某，借款给被害人王某某10000元，借条虚高至12000元，扣除利息、押金、家访费等费用共4500元及单某某、沈某某的好处费2000元，被害人王某某实际到手5500元，后被害人父母还款12000元。

2、2017年11月5日，被告人罗某某结伙单某某、沈某某，借款给被害人王某某10000元，借条虚高至12000元，扣除利息、押金、家访费、介绍费等共6000元，被害人王某某实际到手6000元，后被害人父母还款12000元。

3、2017年11月18日，被告人罗某某结伙单某某、沈某某，诱骗被害人王某某签下一张20000元的借条，后罗某某指使陈某某（另案处理）向被害人王某某父母索得20000元。

4、2017年10月12日，被告人罗某某结伙沈某某，借款给被害人俞某某20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费、违约金、介绍费等共10000元，被害人俞某某实际到手14000元，后被害人俞某某还款33000元。

5、2018年3月3日，被告人罗某某结伙犯单某某、沈某某，借款给被害人朱某某30000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金、家访费、介绍费等共18000元，被害人朱某某实际到手18000元，后被害人还款12100元利息。

6、2017年8月13日，被告人罗某某结伙单某某等人，借款给被害人金某甲20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费等共10000元及单某某的介绍费500元，被害人金某甲实际到手13500元，后被害人还款23000元。

7、2017年10月20日，被告人罗某某借款给被害人金某甲10000元，借条虚高至12000元，扣除利息、家访费等共1800元，被害人金某甲实际到手8200元，10月21日被害人金某甲还款10000元。

8、2017年12月26日，被告人罗某某结伙沈某某、单某某，借款给被害人张某某20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费等共9500元及单某某、沈某某介绍费1000元，被害人张某某实际到手13500元，后被害人张某某还款18000元。

9、2017年9月27日，被告人罗某某结伙单某某，借款给被害人刘某某20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费、介绍费等10000元及单某某介绍费2000元，被害人刘某某实际到手12000元，后被害人还款18000元。

10、2017年10月8日，被告人罗某某借款给被害人刘某某15000元，借条虚高至18000元，扣除利息、押金、家访费等共8000元，被害人刘某某实际到手10000元，后被害人还款12000元。

11、2017年11月22日，被告人罗某某借款给被害人刘某某30000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金、家访费等共15500元，被害人刘某某实际到手20500元，后被害人还款13000元。

12、2017年12月14日，被告人罗某某借款给被害人刘某某10000元，借条虚高至12000元，扣除利息、押金、家访费等共5000元，被害人刘某某实际到手7000元，后被害人还款44000元偿还之前所有债务。

13、2017年12月26日，被告人罗某某借款给被害人刘某某50000元，借条虚高至60000元，扣除利息、押金、家访费等共21500元，被害人刘某某实际到手38500元，后被害人还款9100元。

14、2018年1月18日，被告人罗某某借款给被害人刘某某30000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金、家访费等共14500元，被害人刘某某实际到手21500元。

15、2018年2月4日，被告人罗某某借款给被害人刘某某50000元，借条虚高至60000元，扣除利息、押金、家访费等共23000元，被害人实际到手37000元，后被害人母亲金某乙还款80000元还清之前所有债务。

16、2017年7月9日，被告人罗某某借款给被害人倪某甲50000元，扣除利息、押金、家访费等共10000元，被害人倪某甲实际到手40000元，后被害人还款45000元。

17、2017年8月18日，被告人罗某某借款给被害人倪某甲60000元，扣除利息、家访费、押金等20000元，被害人倪某甲实际到手40000元。2017年9月23日，被告人罗某某借款给被害人倪某甲40000元，扣除利息、家访费、押金等共10000元，被害人倪某甲实际到手30000元。10月22日双方协商将之前的两张借条合并，被害人于当日还款20000元本金。11月10日，因被害人还不出钱，被告人罗某某将被害人带至**车贷办公室内逼迫对方还钱，之后又带着单某某、沈某某到被害人家中要债，后在派出所调解下，双方重新签订8万元的借条，由被害人父亲倪某乙偿还借款，至今已还18000元本金。

二、敲诈勒索罪

2017年10月23日，被告人罗某某结伙沈某某等人，借款给被害人徐某甲20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费等共12000元及单某某、沈某某介绍费800元，被害人徐某甲实际到手11200元。次日，被告人罗某某以被害人信用不好为由要求其马上还款，并将被害人徐某甲及证人姚某某带至**车贷办公室内，过程中采用暴力手段敲诈勒索被害人，被害人徐某甲被迫支付21000元，损失9800元。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、人口信息等书证；

2.被害人王某某、刘某某、徐某乙等人的陈述；

3.证人姚某某、曹某某等人的证言；

4.同案人员单某某、沈某某等人的供述和辩解；

5.被告人罗某某的供述和辩解；

6.银行交易记录。

本院认为，被告人罗某某结伙沈某某、单某某等人，以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中诈骗王某某三起，金额合计32500元，诈骗俞某某一起，金额合计19000元，诈骗金某甲二起，金额合计11300元，诈骗张某某一起，金额合计4500元，诈骗刘某某七起，金额合计29600元，诈骗朱某某一起，金额合计30100元（未遂），诈骗倪某甲三起，金额合计35000元（30000元系未遂），诈骗金额合计162000元，其中60100元系未遂，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某某结伙沈某某等人，以非法占有为目的，采用暴力威胁等手段，敲诈勒索他人财物9800元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人罗某某一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人罗某某结伙沈某某、单某某等人，已形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人罗某某系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，按照集团所犯的全部罪行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桐乡市人民法院

检察官：缪俊隆

检察官助理：徐程秀

2020年12月8日

附件：

1.被告人罗某某羁押于桐乡市看守所；

2.侦查卷宗九册，检察卷宗一册。