起诉书（罗某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_京山市人民检察院

湖北省京山市人民检察院

起 诉 书

京检一部刑诉〔2020〕42号

被告人罗某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码5201021969********，汉族，专科文化，户籍所在地贵州省贵阳市，住湖北省武汉市**楼**栋**单元**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被京山市公安局取保候审。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人罗某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院退回京山市公安局补充侦查两次。

经依法审查查明：

2017年以来，被告人罗某某的女儿刘某甲，女婿李某某（均另案处理）一直从事网络诈骗活动。2019年4月24日晚，公安机关掌握了李某某、郑某某、黄某某、杨某某等人在京山嘉泰酒店从事网络诈骗活动的线索，李某某、刘某甲等人为逃避公安机关侦查，到武汉贵州等地躲藏，刘某甲投案前，将以其母罗某某的身份证办理的建设银行卡（卡号:62170028700********）交给罗某某。2019年4月25日、26日，刘某甲将诈骗所得的赃款通过手机支付转账的方式转到卡号为62170028700********的建设银行卡上，共28笔合计1054903元人民币。后罗某某在京山、武汉通过柜台取款74.9万元现金，其余赃款通过汇款的方式转移到其他账户。案发后，京山市公安局民警多次找罗某某追缴赃款，罗某某拒不退还。

罗某某在公安机关侦查期间退赃51万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、协助查询财产通知书、银行卡交易明细及取款明细、情况说明、户籍信息、违法犯罪记录证明等书证；2.证人刘某甲、刘某乙的证言；3.被告人罗某某的供述和辩解；4.取款监控视频光盘1张

本院认为，被告人罗某某明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省京山市人民法院　

检察员：赵容

2020年5月8日

附：

    1.被告人罗某某现取保候审在家，电话1866212****.

2.案卷材料三册随案移送。