起诉书（罗某某、谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕169号　

被告人罗某某，女性，1997年**月**日出生，公民身份证号码5335271997********，彝族，小学毕业，农民，户籍所在地云南省临沧市******自治县**镇**村。因涉嫌诈骗，于2020年6月23日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年7月27日经太康县人民检察院批准，于同年7月28日由太康县公安局执行逮捕。

被告人谭某某，女性，1962年*月**日出生，公民身份证号码5102121962********，汉族，高中毕业，退休职工，户籍所在地重庆市九龙坡区**路***号*******幢**-*。因涉嫌诈骗，于2020年6月29日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年7月27日经太康县人民检察院批准，于同年7月28日由太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人罗某某、谭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月份左右，李某某（另案处理）找到被告人罗某某、谭某某，要求二人提供银行账户，帮助自己接收转账并提现，允诺给二人不同程度的利益，二人表示同意。

2020年3月15日，何某某、贾某、李某、宋某某四人分别被他人以办理网上贷款的名义诈骗3万元、8.5783万元、2.4万元、4万元，共计17.9783万元。

上述四人钱款被骗后，李某某将其中的7.12万元转入被告人罗某某、谭某某账户，并安排二人提现。被告人罗某某、谭某某将钱款提现后，谭某某将该7.12万元绑在罗某某身上并由罗某某带至缅甸境内交给李某某。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：谭某某涉案农业银行卡两张、邮政银行卡一张、罗某某农业银行卡一张、邮政银行卡一张；

2、书证：户籍证明、前科证明、交易明细等；

3、被害人何某某、贾某、李某、宋某某的陈述；

4、被告人罗某某、谭某某的供述与辩解；

5、辨认笔录及辨认说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某某、谭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗某某、谭某某明知是犯罪所得而予以帮助他人转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某某、谭某某系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚，被告人罗某某、谭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院　

检察官：李庆东

2020年10月15日　

附件：

1.被告人罗某某、谭某某现羁押于周口市看守所；

2.案卷材料和证据四册、资金流向补充说明一页；

3.《认罪认罚具结书》两份；

4.《量刑建议书》一份；

5.适用简易程序建议书一份。