起诉书（罗某某、徐某甲等非法吸收公众存款案)_自贡市贡井区人民检察院

四川省自贡市贡井区人民检察院

起 诉 书

贡检公诉刑诉〔2020〕35号

被告人罗某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码5103211981********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省自贡市贡井区**镇**村**组**号，居住地为四川省自贡市贡井区**路**号**栋**单元**楼**号。2012年5月24日，因犯盗窃罪被四川省荣县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年11月20日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被自贡市公安局贡井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自贡市公安局贡井分局取保候审；2019年7月31日，经本院决定，被自贡市公安局贡井分局执行取保候审。

被告人徐某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4209841982********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为湖北省汉川市**街道办事处**大道**号附**号**幢**，居住地为重庆市九龙坡区**镇**路**交响**栋**。2018年11月22日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被自贡市公安局贡井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自贡市公安局贡井分局取保候审；2019年7月31日，经本院决定，被重庆市公安局九龙坡区分局执行取保候审。

被告人江某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码5103111973********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省自贡市自流井区**路**号，居住地为四川省自贡市自流井区**镇安置房**栋**单元**号。2004年10月12日，因犯盗窃罪被自贡市自流井区人民法院判处管制一年二个月。2018年11月20日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被自贡市公安局贡井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自贡市公安局贡井分局取保候审；2019年7月31日，经本院决定，被自贡市公安局自流井分局执行取保候审。

本案由自贡市公安局贡井分局侦查终结，以被告人罗某某、徐某甲、江某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月9日重新移送审查起诉；本院于2019年11月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月20日重新移送审查起诉。本院于2019年8月30日、2019年11月10日、2020年1月21日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年8月，金某甲等人成立沈阳**商贸有限公司（以下简称“**”公司），该公司无从事吸收存款及相关金融业务资格。后“**”公司在四川、重庆等地设立分公司，并在自贡、攀枝花等地开设门店。2016年6月28日，被告人罗某某根据“**”公司的相关人员安排，租赁了自贡市贡井区**路**号**社区**路**组**商业**铺**号店铺作为自贡市贡井区“**”门店，并到工商局登记注册为“贡井区**保健食品店”，金某乙作为该门店法定代表人。2017年5月17日，该门店更名为“贡井**保健食品店”，法定代表人为孙某某，但实际经营方式依然为销售“**”商品。

该门店营业期间按照“**”公司制定的宣传方案，在门店内以播放影视资料、政策宣传、老会员带新会员、发放“一元卡”等方式，向公众宣传购买“**”商品后成为会员能返礼品券的模式，鼓动群众与公司签订《**商城会员章程》，即投资者在购买“**”产品后成为“**”公司不同等级的会员，并承诺在10年内以每天营业额的30%返现金，实现以“消费返利”为噱头吸收公众资金。**商城会员分为银卡、金卡、钻卡、白金、翡翠五个等级，其中银卡会员一次性消费1280元，最高累积可获购物券2000元；金卡会员一次性消费6400元，最高累积可获购物券15120元；钻卡会员一次性消费12800元，最高累积可获购物券31520元；白金会员一次性消费19200元，最高累积可获购物券47920元；翡翠会员一次性消费25600元，最高累积可获购物券64320元。

2017年10月份以后，由于“**”公司不能够正常的返利，该门店按照该公司的要求，向公众宣传**的会员需与公司签订《**商城会员章程》，在“**商城”投资成为会员之后才能够继续享受消费返利。**商城会员分为A、B、C、D、E五个套餐，其中A套餐一次性消费1000元，最高可获礼品券1600元；B套餐一次性消费5000元，最高可获礼品券12000元；C套餐一次性消费10000元，最高可获礼品券25000元；D套餐一次性消费20000元，最高可获礼品券51000元；E套餐一次性消费50000元，最高可获礼品券12 9000元。在销售过程中，公司为了吸引公众投资以及将**会员转为**商城的会员，存在实际上以更优惠的价格销售上述产品的情况。

被告人罗某某自2016年7月至2017年7月担任贡井区**门店店长，负责店内的具体经营管理，传达上级“**”公司的消息和通知，收取会员费上交公司财务人员、并负责将公司返给会员的利息支付给会员，宣传公司运作方式及返利方式等，并聘用余某某、钟某某、江某乙为店员，负责电脑操作、政策宣传、积分登记、产品派送等工作。被告人罗某某在担任店长期间，采用上述成为**会员的方式，共计向139名公众非法吸收存款721.1823万元。 

被告人徐某甲自2017年8月至2017年10月担任贡井区**门店店长，余某某、钟某某、被告人江某甲为店员，采用上述成为**会员的方式，共计向83名公众非法吸收存款204.0045万元。 

被告人江某甲自2017年11月至2018年6月担任贡井区**门店店长，余某某、钟某某、张某甲（2018年3月入职）为店员，此时**公司已经无法正常返利，被告人江某甲采用上述成为**商城会员的方式，共计向48名公众非法吸收存款187.8837万元。 

被告人罗某某、被告人徐某甲、被告人江某甲先后担任贡井区“**”门店店长期间，共计向164名公众非法吸收存款1113.0705万元，已返还629.5008万元，造成公众损失483.5697万元，其中，被非法吸收公众存款的对象存在同时购买**商城和**商城产品的情况。

2018年11月20日，被告人罗某某接到公安机关电话通知接受调查，同日被告人江某甲接到公安机关电话传唤，后二名被告人主动到案并如实供述自己的罪行。2018年11月22日，被告人徐某甲接到公安机关电话通知接受调查，后主动到案并如实供述自己的罪行。三名被告人均系自首。

被告人徐某甲上交了非法获利人民币11300元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：人民币11300元；

2、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、人员信息、线索来源及抓获说明、个体工商户登记基本信息、“一元卡”、**商城会员章程、**商城会员章程、**会员申请表、销售表、统计表、兑换表、礼品兑换券、中国建设银行流水明细、审计报告、刑事判决书、解除社区矫正证明书等；

3、证人车某某、徐某乙、刘某甲、刘某乙、孔某某、余某某、钟某某、张某甲等人的证言；

4、被告人罗某某、徐某甲、江某甲的供述和辩解，同案犯刘某丙、张某乙的供述；

    5、光盘二张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某某、徐某甲、江某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议。

本院认为，被告人罗某某、被告人徐某甲、被告人江某甲违反金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以承诺在一定期限内给付高额回报为诱饵，向社会不特定对象公开宣传并吸收资金，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三人的刑事责任。被告人罗某某、被告人徐某甲、被告人江某甲主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

自贡市贡井区人民法院

                                                                                                                        

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附：

    1、被告人罗某某、徐某甲、江某甲现被取保候审在家；

    2、人民币11300元；

    3、卷宗二十五册、光盘二张，审计报告书一本，适用简易程序建议书一份随案移送。