起诉书（罗某某、张某甲收买信用卡信息案）_河南省灵宝市人民检察院

河南省灵宝市人民检察院

起 诉 书

三灵检一部刑诉〔2020〕68号

被告人罗某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码：4310261991********，瑶族，高中肄业，无业，住湖南省郴州市**县**镇**村**组。因涉嫌诈骗于2019年11月1日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年12月6日经灵宝市人民检察院批准，于2019年12月7日被灵宝市公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码：4113811991********，汉族，初中毕业，无业，住河南省邓州市**镇**村**营**号。因涉嫌诈骗于2019年11月1日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年12月6日经灵宝市人民检察院批准，于2019年12月7日被灵宝市公安局执行逮捕。

本案由灵宝市公安局侦查终结，以被告人罗某某、张某甲涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年6月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月8日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

1.2019年7月，被告人罗某某以盈利为目的，伙同他人带领梁某某、秦某某等人先后办理了广州同希科技有限公司、广州半筷科技有限公司、广州欧非贸易有限公司、广州志斤科技有限公司、广州丰奇科技有限公司、广州亚宁科技有限公司、广州卡珍科技有限公司、广州紫典贸易有限公司等营业执照、公章，并到银行开设相应对公账户予以收买，之后将对公账户及配套营业执照、公章等全套手续转售给 “黄老大”（化名）。其中，广州丰奇科技有限公司对公账户用于陈某某、孙某某等人被电信网络诈骗资金的转账。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、公司对公账户银行交易明细、公司登记申请书、对公账户开户资料、情况说明、抓获经过、破案报告等；2.证人证言：证人梁某某、秦某某、陈某某、孙某某等证言；3.被告人供述和辩解：被告人罗某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

2．2019年7月至10月，被告人罗某某先后让郑某某、张某甲、夏某某、李某甲、朱某某、李某乙、刘某某等人办理银行卡及配套U盾（密码器）、电话卡等14套。已查明，被告人张某甲从被告人罗某某处收买郑某某、夏某某、李某甲、朱某某、李某乙的5张银行卡及配套U盾、电话卡、身份证复印件并转卖给他人。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机照片等；2.书证：户籍证明、前科证明、银行交易明细、微信聊天记录、情况说明、扣押清单、抓获经过、破案报告等；3.证人证言：证人郑某某、张某甲、李某乙、夏某某等证言；4.被告人供述和辩解：被告人罗某某、张某甲的供述和辩解；5.视听资料：微信聊天记录提取过程等。

本院认为，被告人罗某某、张某甲收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人罗某某到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵宝市人民法院

检  察  官  范  欣 

检察官助理  余维江

2020年8月6日

                                      （院印）

附件：1.被告人罗某某、张某甲现羁押于灵宝市看守所

2.案卷材料和证据4册