起诉书（罗某某、夏某某等6人组织领导传销活动案）_鞍山市立山区人民检察院

鞍山市立山区人民检察院

起 诉 书

鞍立检公诉刑诉〔2019〕296号

被告人罗某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码5108021964********，汉族，初中文化，无职业，出生地四川省简阳市，户籍所在地四川省简阳市**镇**路**号，现住鞍山市铁东区**街**栋**层**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人夏某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3601221975********，汉族，小学文化，无职业，出生地江西省南昌市，户籍所在地江西省南昌市新建区**镇**村**号，现住鞍山市铁东区**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人李某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份号码4414211979********，汉族，初中文化，无职业，出生地广东省梅县，户籍所在地广东省梅州市梅江区**镇**村**，现住鞍山市铁东区**街**栋**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5107271985********，汉族，初中文化，无职业，出生地四川省平武县，户籍所在地四川省平武县**镇**村**组，现住鞍山市**路**栋**层**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院不批准逮捕，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局取保候审。

被告人黄某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4526271981********，壮族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区那坡县，户籍所在地广西壮族自治区那坡县**乡**村**屯**号，现住鞍山市铁东区**路**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局取保候审。

被告人黄某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4306261994********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省平江县，户籍所在地湖南省岳阳市平江县**镇**居委会**号，现住鞍山市铁东区**街**栋**层**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

本案由鞍山市公安局立山分局侦查终结，以被告人罗某某、夏某某、李某甲、李某乙、黄某甲、黄某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因需要补充相关证据退回公安机关补充侦查两次（自2019年4月23日至2019年5月23日、2019年7月8日至2019年8月8日），于2019年4月9日、2019年6月23日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2010年冬天至2018年12月3日期间，被告人罗某某从业务员经历业务员、主任、一直晋升为经理并管理该团伙成员，作为鞍山“某生物有限公司”传销组织总经理，安排经理夏某某、李某甲、李某乙、黄某甲、黄某乙，在鞍山市立山区、铁西区以推销“康某某牌胶囊”商品为由，要求下线人员缴纳2900元门槛费，分成总经理、经理、主任、组长、业务员五个层级，并按照层级，直接或者间接以发展人员作为返利依据，引诱参加人员发展下线，骗取钱财。

认定上述事实的证据如下：

1、​ 书证：案件来源、归案经过、银行交易明细等书证；

2、证人证言：证人丁某某、某某丙、石某某等人的证言；

3、被告人的供述与辩解：被告人罗某某、夏某某、李某某、某某乙、黄某甲、黄某乙的供述与辩解；

4、搜查、辨认笔录。

本院认为，被告人罗某某、夏某某、李某甲、李某乙、黄某甲、黄某乙以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市立山区人民法院

检  察  员：  陈妍
助理检察员：  王蕊

2019年8月22日

附：1.被告人罗某某、夏某某现羁押于鞍山市第二看守所；被告人李某甲、黄某乙现羁押于鞍山市女子看守所；报告人李某乙、黄某甲现取保候审；

2.案卷材料和证据六册。