起诉书（罗某、陈某等组织、领导传销活动案)_四川省绵竹市人民检察院

四川省绵竹市人民检察院

起 诉 书

竹检公刑诉〔2018〕157号

被告人罗某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码5106221967********，汉族，高中文化，四川**酒业有限公司实际控制人，户籍所在地四川省德阳市绵竹市，住**镇**路**段**号**栋**单元**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2017年12月13日被绵竹市公安局逮捕。

被告人陈某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4227221968********，汉族，初中文化，四川**酒业有限公司∗∗、∗∗，户籍所在地湖北省宜都市，住绵竹市**路**苑**单元**楼。2012年12月21日因犯组织、领导传销活动罪，被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月7日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2017年12月13日被绵竹市公安局逮捕。

被告人廖某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码5106021968********，汉族，初中文化，四川**酒业有限公司法定代表人，户籍所在地四川省德阳市绵竹市，住**镇**街**号附**号**栋**单元**室，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月10日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2017年12月13日被绵竹市公安局逮捕。

被告人杨某某，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码5106221972********，汉族，初中文化，四川**酒业有限公司∗∗，户籍所在地四川省德阳市绵竹市，住**小区**栋**单元**楼**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2017年12月13日被绵竹市公安局逮捕。

被告人周真军，曾用名周酉成，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码4208011977********，汉族，初中文化，四川**酒业有限公司∗∗，户籍所在地湖北省荆门市东宝区，住**管理区**分场**队**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月10日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年1月4日被绵竹市公安局逮捕。

被告人武雅玲，曾用名武春笋，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码6105211968********，汉族，大专文化，四川**酒业有限公司∗∗，户籍所在地河南省郑州市上街区，住**路**馆**号楼**单元**室，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月24日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年1月4日被绵竹市公安局逮捕。

被告人陈科，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3406021976********，汉族，大专文化，河南**计算机科技有限公司股东、绵竹**酒业法人，户籍所在地安徽省淮北市杜集区，住河南省郑州市二七区**家**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月6日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年1月4日被绵竹市公安局逮捕。

被告人周敏，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码5129281974********，汉族，高中文化，四川**酒业有限公司教育部负责人，户籍所在地四川省广安市武胜县，住成都市**路**栋**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月2日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年4月3日被绵竹市公安局逮捕。

被告人刘骏辉，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4325021970********，汉族，高中文化，四川**酒业有限公司首席战略顾问，户籍所在地湖南省娄底市冷水江市，住**街道办事处**居委会**组，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月16日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年4月3日被绵竹市公安局逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5137011986********，汉族，大学本科文化，四川**酒业有限公司教育部讲师，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住成都市龙潭工业园区**苑，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月20日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年2月9日被绵竹市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码5106231978********，汉族，初中文化，四川**酒业有限公司A网数据管理员，户籍所在地四川省德阳市中江县，住**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月7日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2017年12月13日被绵竹市公安局逮捕。

本案由绵竹市公安局侦查终结，以被告人罗某、陈某、廖某某、杨某某、周真军、武雅玲、陈科、周敏、刘骏辉、雷某甲、林某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年6月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年7月20日补查重报；本院于2018年9月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月30日补查重报。本院于2018年6月10日、2018年8月10日、2018年10月22日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年12月以来，被告人罗某、陈某、廖某某、周真军、武雅玲、陈科等人共谋策划以四川**酒业有限公司（以下简称**公司）的名义，利用互联网平台www.**.com即A网发展会员,要求被推荐人购买一件“绵竹老窖Q9”白酒（每件价格2388元）获取资格注册成为公司会员，以会员继续购买酒和发展下线会员数量作为计酬返利依据，同时根据会员发展数量按一定顺序组成层级，以层级对会员进行积分奖励的模式引诱会员继续发展他人，骗取资金。

2017年2月初，**公司开始运营A网，被告人罗某为**公司实际控制人；被告人陈某为**公司的监事，实际负责公司的运营；被告人廖某某为**公司的法定代表人，负责后勤管理；被告人周真军、武雅玲、周敏、刘骏辉等人负责组织实施推广A网模式，发展会员收取资金；被告人陈科为A网运营模式的设计者；被告人林某某负责管理A网平台数据；被告人雷某某负责宣传**公司、绵竹老窖系列产品以及A、B网运营模式；被告人杨某某作为**公司的财务主管，负责公司资金管理、会员资金的收取。截止2017 年5月底，A网共发展会员2670余人，层级己达19级以上，吸纳会员资金5600余万元。

2017 年4、5月份，由于A网逐渐无法正常兑付会员提现资金，为了掩盖A网资金链的断裂的事实，被告人罗某、陈某、周真军、陈洪（在逃）、刘起帆（在逃）等人又组织策划推出互联网平台www.****.com即B网，利用Q9 数字资产体系运作，宣传Q9积分可以在平台消费购物，也可以在数字货币交易平台进行交易，可增值，可提现，继续骗取投资人资金。2017 年6月初，**公司开始运营B网，并在币交所平台发行Q9积分，到2017年9月底，B网共发展会员1200余人，层级己达87级，吸纳会员资金3700余万元。

认定上述事实的证据如下：

书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，电子数据等。

本院认为，被告人罗某、陈某、廖某某、杨某某、周真军、武雅玲、陈科、周敏、刘骏辉、雷某甲、林某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绵竹市人民法院

检察员：余婷婷

段厚俊

廖清平

李  强

2018年11月13日

附：

    1.被告人罗某、陈某、廖某某、林某某、周真军、陈科、周敏、雷某某现羁押于绵竹市看守所，被告人杨某某、武雅玲、刘骏辉现羁押于德阳市看守所；

2.案卷材料和证据八十二册；

3.换押证十一份。