起诉书（经某某某某集资诈骗案)_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2020〕3349号

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码4111021962********，汉族，初中毕业，无业，住河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月1日被郑州市公安局郑东分局监视居住，因涉嫌集资诈骗罪，于2020年1月20日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，因王某某患有乳腺癌和白细胞减少症，郑州市第三看守所暂不予收押，于同年1月21日被郑东分局取保候审。

本案由郑州市公安局郑东分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年5月26日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月26日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年11月，被告人郭某某（已判决）、刘某某（已起诉）、 杨某某（已判决）、何某某（已判决）、王某甲（已判决）、郭某某（已判决）等人在郑州市郑东新区建业总部港**座**室成立临时办公室。以河南**有限公司上市需要现金流为由，在互联网设置**《梦**》财富快车链接平台，未经国家金融监管部门批准，以4-8天可以得到30%高额回报为诱饵，通过口口相传和举办招商会等形式向社会公开宣传，以客户需购买激活币、排单币、购物币才能在平台进行“互助”理财的方式向社会不特定对象吸收资金，将资金供平台相关人员使用。被告人王某某为**《梦**》财富快车平台财务人员。

经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定：2016年11月18日至2017年5月20日期间，郭某某等人通过**业《梦**》财富快车平台进行吸储，共开设会员账号2689个，吸储金额86,619,050.00元，返款金额83,527,450.00元，未兑付金额13,295,950.00元。

其中：已结清会员账号1232个，吸储金额45,715,750.00元，返款金额55,920,100.00元，支付利息金额10,204,350.00元。未结清会员账号1457个，吸储金额40,903,300.00元，返款金额27,607,350.00元，支付利息金额13,295,950.00元。共收取购币款9,848,405.00元，其中购物币8,661,905.00元，排单币917,600.00元，激活币268,900.00元。

被告人王某某于2018年7月5日投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍及无违法犯罪记录证明、到案经过、刑事判决书、收条、营业执照、梦**财富快车交易流程、盈利亏损表、河南**有限公司工商资料、梦**B网交易流程、微信群、投资人情况登记表、转账记录、集资客户登记表及客户资料、**银行查询、诊断证明、病历等书证；2.审计报告鉴定意见；3.证人关某某、李某某等的证言；4.被害人王某乙、张某某等的陈述；5.被告人王某某及同案人郭某某等的供述和辩解。

本院认为，被告人王某某伙同郭某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，应当依法提起公诉，请依法判处。

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

检察官：裴景珂

2020年7月10日  

                                 

附件：1.被告人王某某现已取保候审；

2.案卷材料和证据。