起诉书（经开卞某某等四人组织领导传销活动案）_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院　

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2020〕3162号　

被告人浦某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码3209261970********，汉族，高中毕业，无业，籍贯江苏省大丰县，住郑州市郑东新区正光路**新领地**期**号楼**单元**号（户籍地：江苏省大丰市**镇**村**组**号）。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年10月21日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于同年11月21日经本院批准逮捕，于次日由该局执行逮捕。

被告人卞某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3209261969********，汉族，初中毕业，无业，籍贯江苏省大丰县，住郑州市郑东新区正光路**新领地**期**号楼**单元**号（户籍地：江苏省大丰市**镇**村**组**号）。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年10月21日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于同年11月21日经本院批准逮捕，于次日由该局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3707861970********，汉族,初中毕业，无业，籍贯山东省昌邑市，住山东省昌邑市**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年11月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于同年12月24日经本院批准逮捕，于次日由该局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码3209011972********，汉族，高中毕业，无业，籍贯江苏省射阳县，住江苏省盐城市**区**路**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年11月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于同年12月24日经本院批准逮捕，于次日由该局执行逮捕。

本案由郑州市公安局郑东分局侦查终结，以被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案卷材料。本院于2020年2月14日延长审查起诉期限15日，于2020年2月28日退回郑州市公安局郑东分局补充侦查，该局于2020年3月27日补查重报。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年以来，被告人浦某某、卞某某（二人系夫妻关系）在郑州市郑东新区祭城小区12号院附近，虚构所谓的“1040阳光工程”，向他人谎称“1040阳光工程”系国家暗中支持的资本运作项目，只要参与人员每人投入3800元（1份），最多投入69800元（21份，第一份3800元，以后每份3300元）即可成为该组织业务员，然后再往下发展三条线继续组织他人加入，便逐级分别能够成为业务员、组长、主任、经理、老总，并通过发展下线获取相应提成以及级别晋升，两到三年就能赚到1040万元巨款，引诱他人加入该传销组织。利用上述手段，被告人浦某某先后逐级发展了被告人卞某某，卞某某发展李某甲，李某甲又发展杨某某等人，上述被告人又以同样手段发展了其他下线人员，从而形成了庞大的传销活动组织。

经审计、核查，被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某在该传销组织系老总级别，发展人员层级均远超三级，浦某某名下发展人员158人，卞某某名下发展人员154人，李某甲名下发展人员54人，杨某某名下发展人员44人。

被告人卞某某、浦某某于2019年10月20日在河南省原阳县中兴街被抓获归案；被告人李某甲、杨某某于 2019年11月21日在山东省昌邑市饮马镇后柳村被昌邑市公安局民警抓获归案，于次日移交给郑州市公安局郑东分局。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押决定书、扣押物品清单，传销组织发展的人员结构图、传销人员身份证复印件、委托书、申请书、自愿经营连锁业项目介绍资料、传销举报材料，佣金明细表、工资提成发放确认单、各个小组人员构成，银行卡交易明细，微信聊天记录，户籍证明、无前科证明、到案经过等书证物证；2、证人张某某、李某乙、郝某某等人的证言；3、被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某的供述和辩解；4、河南科健会记事务出具的司法会记鉴定意见书；5、辨认笔录、备选照片及说明，搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某组织、领导以参加虚构的项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人浦某某有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人卞某某有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人李某甲有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人杨某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

     此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

　

     检  察  官： 蒙凡

检察官助理： 陈鹏

                        二○二○年四月十四日

附：

1、被告人浦某某、卞某某、李某甲、杨某某现羁押于郑州市第三看守所；

2．全部案卷材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》四份；

4. 《量刑建议书》四份。