起诉书（纪某某非法吸收公众存款案)_伊通满族自治县人民检察院

伊通满族自治县人民检察院　

起 诉 书

伊检二组刑诉〔2020〕1号　

　　被告人纪某某，女性，1967年*月*日出生，居民身份证号码22032319**********，汉族，初中，户籍所在地吉林省四平市伊通满族自治县，住****小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经伊通满族自治县人民检察院批准，于2019年6月11日被伊通满族自治县公安局逮捕。

本案由四平市伊通满族自治县公安局（侦查机关）侦查终结，以被告人纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月12日补查重报；本院于2019年10月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补查重报。本院于2019年8月2日、2019年9月26日、2020年1月10日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2015年末，柏某某（另案处理）经营的***保健品店开始售卖“老妈乐”产品，是伊通县内最早以“老妈乐”吸收公众存款的店面。之后伊通县内共开设了两家“老妈乐”直营店，简称为“老妈乐”一店和“老妈乐”二店，柏某某为一店和二店的经理。“老妈乐”一店营业期间，店面在**镇*场*门*局后院的一楼门市，直至2017年9月老妈乐停止运营。“老妈乐”一店和二店共经历了三任经理，起初是柏某某，之后柏某某到外地发展“老妈乐”，刘某某（另案处理）接任了“老妈乐”一店和二店的经理。2017年10月份，刘某走后李某丹（另案处理）接任“老妈乐”一店和二店的经理。

自2015年年末，被告人纪某某就在柏某某经营的***保健品店工作，更名为“老妈乐”后，纪某某于2016年1月起开始担任“老妈乐”一店店长直至2017年9月“老妈乐”停止运营。

2016年1月以来，被告人纪某某在位于**镇*场*门*局后院一楼门市的“老妈乐”实体店担任一店店长，履行店长职责，并通过散发传单、召开推介会、口口相传等方式，以高额的返利为诱饵，鼓动老年人办理会员，会员分为银卡会员1280元，金卡会员6400元，钻卡会员12800元，白金会员19200元，翡翠会员25600元，每天可获取五至几百元不等的返利，并以赠送小礼品、免费赠送旅游等福利引诱老年人疯狂投资，直到2017年9月份“老妈乐”停止运营。店长和员工除了赚取基础工资以外，主要获利方式为售卖会员获得提成。2017年9月份，“老妈乐”总公司便不再返利，同年12月份，“老妈乐”总公司又推出新产品“德众合”，将“老妈乐”会员转为“德众和”会员，“德众和”返利方式与“老妈乐”基本一致，“老妈乐”公司以此种方法非法吸收公众存款达数千万元之多，给我县诸多老年人造成了重大的财产损失，引发老年人群体上访。在被告人纪某某担任“老妈乐”一店店长期间，根据银行流水统计，审计报告显示：“纪某某、石某甲（纪某某丈夫）银行卡归属于个人的总额为30303644.35元，消费总额为464610.79元，转入纪某某女儿石某乙农行卡2000.00元，转入石某山卡号为xxxx5的银行卡128200.00元，合计总额30898455.14元。”现阶段所掌握报案人材料81份，投资总额为9144670元，损失金额为4335935元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、到案经过、羁押证明、苏某某提供书证、集资参与人投资损失数额统计表、统计说明、营业执照复印件、银行账户信息、情况说明、违法犯罪经历查询、在逃人员登记表、销售表、会员申请表、购物卷兑换表、报案材料、会员章程、银行流水、刑事判决书、认罪认罚具结书；2.证人证言：证人苏某某、张某某的证言；3.集资参与人陈述：集资参与人关某某、李某甲等81人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人纪某某的供述与辩解、李某乙的供述与辩解5.鉴定意见：纪某某、石某甲银行卡收支情况审计报告；6.视听资料、电子数据：纪某某同步录音录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人纪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人纪某某在担任伊通县“老妈乐”一店店长期间，按照总公司要求，以高额的返利为诱饵，向社会公众公开吸收存款，数额巨大，情节严重。其系受雇的店长，帮助他人经营管理伊通县“老妈乐”一店，领取工资、提成，非法获利30余万元，为共同犯罪中的从犯，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。纪某某认罪、悔罪，具有酌定从轻处罚情节，其到案后，如实供述了自己的犯罪行为，有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，其同意适用认罪认罚从宽制度，并签署《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，故建议判处被告人纪淑某有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

伊通满族自治县人民法院

检察员：顾鹏林

2020年1月8日

附：

    1.被告人纪某某现羁押于四平市看守所。

2.刑事案件卷宗10册。

3．《认罪认罚具结书》一份。