起诉书（纪某某涉嫌非法经营罪一案）_普宁市人民检察院

普宁市人民检察院

起 诉 书

普检诉刑诉〔2015〕131号

被告人纪某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码：4452811981********，汉族，初中文化程度，农业人口，户籍地：广东省普宁市**街道**村**幢**号。因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕，2015年2月4日被本院变便取保候审。

本案由普宁市公安局侦查终结，以被告人纪某某涉嫌非法经营罪于2015年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了案件的全部材料。

经依法审查表明：2011年1月份，被告人纪某某向普宁市农村信用合作联社成功申办一部商户号为897445251220065，终端号为33009313的POS机,将其安装于普宁中药材市场自己经营的药材店内。2013年10月至2014年8月期间，被告人纪某某以虚假交易的方式，利用POS机为谢某某、余某某、陈某某、刘某某、洪某甲等人及其自己非法套取现金人民币共计人民币2205821.62元，从中获取非法收入人民币300元。2014年12月18日，公安机关抓获被告人纪某某时， 现场查获有线POS机一部等物品。

认定上述事实的证据：1.证人谢某某、余某某、郑某某、陈某某、刘某某、洪某甲、洪某乙、连某某、林某某、江某某的证言及辨认笔录；2. 提取笔录、扣押清单，移送审查处理物品清单，作案现场、作案工具POS机、信用卡照片，被告人纪某某汇还套现款给谢某某明的信息内容，POS机商户清算消费明细表，林某某波在南兴药材店的购货凭证;3. 破案经过，户籍证明;4.被告人纪某某的供述。

本院认为：被告人纪某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

普宁市人民法院

代理检察员：颜展安

2015年2月11日

附：公安刑事侦查卷宗2册。